Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 13, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-008

高伟达软件股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任高源先生 为公司财务总监的议案》。经公司董事长于伟先生提议，公司决定聘 任公司副总经理、董事会秘书高源先生兼任公司财务总监（简历附 后），上述聘任自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起生效。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 2017 年 1 月 13 日

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附件：高源先生简历

高源，男，中国共产党党员，1981 年生，汉族。2000 年至 2004 年，就读于兰州大学新闻系，获得学士学位。2005 年至 2007 年就读 于比利时 EHSAL 大学商业管理专业，获得硕士学位。2008 年 2 月至 2009 年 9 月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任 投资者关系主任。2009 年 9 月至 2010 年 6 月，在慈铭健康体检管理 集团股份有限公司，任证券事务代表。2010 年 6 月至 2014 年 8 月， 在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014 年 8 月至 2015 年 7 月，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经理、 董事会秘书。2015 年 9 月至今，在高伟达软件股份有限公司任副总 经理、董事会秘书。

截止公告日，高源未直接或间接持有公司的股权，高源与其他持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；高源作为公司财务总监符合《公司法》相关规定，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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