Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-146

高伟达软件股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 26 日以邮件 方式发出。本次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与电 话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》，同意公司设立以下募集资金专用账户：

户名：高伟达软件股份有限公司

账号：010900097710608

开户银行： 招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行

用途：该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》

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为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件， 同意公司与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、保荐机构华泰 联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金人 民币 46,833,615.87 元置换先期支付重组项目首期交易对价的自有资 金。本次置换先期投入自有资金不与重组项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，且有助于加快重组项目实施、提高企业整合效 率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股公司的议案》

同意公司与北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）、北京伟达 助云企业管理中心（有限合伙）共同投资设立北京高伟达钽云科技有 限公司。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 《关于使用自有资金对外投资设立控股公司的公告》具体内容详 见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

• 五、 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司提议于 2017 年 1 月 16 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥 路 32 号高斓大厦 16 层会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审 议以下事项：

• 1. 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案
• 1. 关于提名股东代表监事候选人的议案

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 《高伟达软件股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大 会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 29 日

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