Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 5, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-080

高伟达软件股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 2 日以邮件 方式发出。本次会议于 2016 年 9 月 5 日在公司会议室以现场与电话 接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有 限公司 100% 股权的议案》

同意公司使用自有资金 25,020 万元收购海南坚果创娱信息技术 有限公司（以下简称“海南坚果”）100%股权。本次收购协议达成， 并支付首付款后，公司持有海南坚果 100%的股权，海南坚果成为高 伟达的全资子公司。

本次收购的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。本次收购额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会 审议。

本议案具体内容及风险提示请见公司同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《高伟达软件股份有限公司关 于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限公司 100%股权的公 告》。

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本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016 年 9 月 5 日

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