Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 25, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-045

高伟达软件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 5 月 21 日以邮 件方式发出。本次会议于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于使用自有资金购买房产的议案》

同意公司使用自有资金约 60,818,940 元（含增值税）购买位于北 京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号 1 号楼 24 层房产用于研发办公，其 登记建筑面积为 1,448.07 平方米。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 监事会

2016 年 5 月 24 日

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