Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-043

高伟达软件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 14 日以邮件 方式发出。本次会议于 2015 年 12 月 17 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

近日，公司收到张小玲女士的书面辞职申请，张小玲女士因个人 原因申请辞去公司董事会董事和总经理职务，辞职后继续在公司任职。 根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 5 名董事组成，为保证公 司董事会正常运作，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名， 董事会提名委员会审核，董事会同意提名程军先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，并将以上事项提交公司股东大会审议，任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

程军先生，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大专学历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分 公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武 汉分公司总经理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公 司副总经理主持销售工作；2011 年至今，担任高伟达软件股份有限 公司常务副总经理。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有 公司股票 105,700 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公 司股票 74,000 股，通过鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司间接持有公司 股票 268,100 股。程军与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；程军作为公司董事符合《公司 法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网公布的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会 审议，并采取累积投票制进行表决。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

近日，公司收到张小玲女士的书面辞职申请，张小玲女士因个人 原因申请辞去公司董事会董事和总经理职务，辞职后继续在公司任职。 根据《公司章程》的规定，为保证公司正常经营运作，董事会同意聘 任程军先生为公司总经理，任职后不再担任公司副总经理，任期自董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

程军先生，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大专学历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分 公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武 汉分公司总经理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公 司副总经理主持销售工作；2011 年至今，担任高伟达软件股份有限 公司常务副总经理。

截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有 公司股票 105,700 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公 司股票 74,000 股，通过鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司间接持有公司 股票 268,100 股。程军与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

监事和高级管理人员不存在关联关系；程军作为公司董事符合《公司 法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任杨晓斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

杨晓斌先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先 后毕业于北京航空航天大学，国防科技大学和美国威斯康星大学，获 得电子工程学士、计算机硕士和 MBA 学位。1989 年-2000 年，供职 于国家研究机构，担任航天系统设计师；2000 年-2014 年，供职于 IBM， 任职高级产品研发经理和大中华区协同软件服务部总经理；2014 年 至今，担任高伟达软件股份有限公司研发中心总经理。

截至今日，杨晓斌先生未直接或间接持有公司股票。杨晓斌与其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；杨晓斌作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任沈远恒先生为公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

沈远恒，1963 年出生，中国台湾籍及美国国籍，毕业于美国伊 利诺理工学院以及美国堪萨斯州立大学，分别获得金融工程硕士学位 以及土木工程硕士学位。1992 年-1997 年担任美国 HNTB 工程顾问公 司结构设计工程师；1998 年-2000 年，担任摩根大通集团（美国）全

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

球资本市场部量化投资策略固定收益部负责人；2000 年-2006 年，担 任芝加哥期权交易所(CBOE)、芝加哥商品期货交易所(CBOT)资深量 化交易风险管理负责人；2006 年-2009 年，担任美国第二大团体人寿 险集团（UNUM Group)量化投资组合管理副总裁；2009 年-2011 年， 担任中国平安保险（集团）集团风险管理部总经理； 2011 年-2013 年，担任高伟达软件股份有限公司风险管理部总经理；2013 年-2015 年，担任先锋产业金融集团首席执行官；2015 年至今，担任高伟达 软件股份有限公司战略发展部总经理。

截至今日，沈远恒先生未直接或间接持有公司股票。沈远恒与其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；沈远恒作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 五、 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议 案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 《高伟达软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通 知》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2015 年 12 月 17 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==