Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

高伟达软件股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见

作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，对公司第二 届董事会第十六次会议相关议案如下独立意见：

一、 关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见

经公司董事长于伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名程军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经核查，我们认为非独立董事候选人提名的程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得 被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情 形。

综上，我们同意提名程军为公司第二届董事会非独立董事候选 人，并同意提交公司股东大会审议。

二、 关于聘任公司总经理的独立意见

1、本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经核查，本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司 章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

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条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。

• 4、同意公司聘任程军先生为公司总经理。

三、 关于聘任公司副总经理的独立意见

1、本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经核查，本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司 章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。

• 4、同意公司聘任杨晓斌先生、沈远恒先生为公司副总经理。

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（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）

潘红：_______

夏鹏：_______

2015年12月17日

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