Global Infotech Co.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2021-017

高伟达软件股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）第四届 董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 25 日召 开，会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审 计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强

上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：69 人

上年度末注册会计师人数：665 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169

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人

最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元 最近一年审计业务收入：52,004 万元 最近一年证券业务收入：19,263 万元

上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息 技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制 造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其 他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额 7,581 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中被 判决承担民事责任的情况。 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管 理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督 管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：胡健

2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2012 年 6 月开始在中汇执业；近三年签署或复核了 3 家上市公司审计报告。

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（2）注册会计师：张军伟

2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2017 年 7 月开始在中汇执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三 年签署或复核了 3 家上市公司审计报告。

（3）注册会计师：秦妍

2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年 10 月开始在中汇执业，2016 年开始为本公司提供审计服务；近三 年签署或复核了 1 家上市公司审计报告。

（4）质量控制复核人：李会英

2004 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2017 年 1 月开始在中汇执业；近三年复核了超过 10 家上市公司审计报告。 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

基于中汇所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参 与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素， 与中汇协商后确定 2021 年报审计费用拟为 120 万元，较 2020 年度审 计费用未发生变化。

三、拟续聘 / 变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

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的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中汇华会 计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护 能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意 见，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：

1、 作为公司 2020 年度审计机构，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价 公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

2、 公司拟续聘 2021 年度审计机构的计划不存在损害公司、公 司全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、 我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第四届董事会第 八次会议审议。

独立董事独立意见：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度为公司提供审计 服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行 其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审 计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审 议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。 （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公

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司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、第四届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；

• 4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 26 日

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