Global Infotech Co.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Nov 21, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-127

高伟达软件股份有限公司

关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公 司 2016 年度审计机构的议案》。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

公司原年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“信永中和”）为公司聘任的 2015 年度财务审计机构，在担任 公司财务审计机构期间，良好的履行了《审计业务约定书》约定的义 务，顺利完成公司 2015 年度审计工作并发表独立审计意见，公司董 事会对信永中和为公司提供的服务表示感谢。信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）已为公司连续多年提供审计服务，为持续确保上市 公司审计工作的独立性和客观性，同时更好的适应公司未来业务发展 需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中 汇事务所”）为公司 2016 年度审计机构。

二、聘任审计机构情况

中汇事务所具有财政部、证监会批准的具有证券、期货相关业务 许可证，为企事业单位提供证券市场投融资相关财务鉴证、审计、税 务、评估、内部控制、工程咨询、IT 咨询等领域的专业服务，具备 综合服务的专业能力。中汇事务所总部设在杭州，并在北京、上海、 深圳、成都、南京、宁波、苏州、无锡、香港、美国等地区设有分支

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机构。

中汇事务所基本信息如下:

1、主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

• 2、类型：特殊普通合伙企业

• 3、执行事务合伙人：余强

• 4、成立日期：2013 年 12 月 19 日

5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

公司认为中汇事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够满足公司 2016 年财务报告审计工作的要求，能够独立 对公司财务状况进行审计。经公司董事会审议通过，拟聘任中汇会计 师事务所为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

三、聘任审计机构履行的程序

1、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年 度审计机构已经公司审计与风险控制委员会审议通过，并提交董事会 审议；

2、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年 度审计机构已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；

3、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年 度审计机构已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的 独立意见；

• 4、本次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年

• 度审计机构尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事发表的独立意见

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公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度 审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 董事会在审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》前，已经 取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第二届董事会第二 十九次会议审议。

1、经核查，拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券、期货业务执业资格，具有相应的经验和良好的职业操守，能够 满足公司审计工作的要求；

2、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存 在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年 度审计机构的条件和能力，同意聘任为公司 2016 年度审计机构，聘 期一年。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 21 日

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