Global Infotech Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 24, 2016

高伟达软件股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司相关 事项发表如下独立意见：

一、对公司《 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执 行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。

二、对《 2015 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意

见

经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、对公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情形，公司不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的 违规关联方占用资金情形。

四、对 2015 年度公司对外担保情况的独立意见

2014年12月18日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关 于以最高额保证形式，为北京中北万兴国际贸易有限公司在民生银行 股份有限公司总行营业部所申请的1,000万美元综合授信业务提供担 保的议案》，拟为北京中北万兴国际贸易有限公司在民生银行股份有 限公司总行营业部所申请1,000万美元、一年期的综合授信额度提供

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

担保。截至本报告期末，实际发生担保金额为1000万美元，不存在担 保债务逾期的情况。

除上述担保事项外，截至2015年12月31日，公司不存在其他对外 提供担保的情况。

五、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

我们认为：董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司目前实 际情况，有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规和损害公司 股东利益的情形，同意提请公司2015年年度股东大会审议。

六、关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请综合授信提供担 保的独立意见

我们认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对该 供应商提供担保是为了保证公司业务发展，符合公司的长远利益和全 体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成 不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券 交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为中北万兴向银行申请不 超过1,000万美元、一年期的银行综合授信额度提供担保。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事对相关事项独立 意见的签字页）

独立董事签字：

---

夏鹏

___________ 潘红

2016年4月22日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==