Global Infotech Co.,LTD. — AGM Information 2020

Apr 30, 2020

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2020-033

高伟达软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2019年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十九会议、 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议及第三届 监事会第二十四次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议 事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

• 1) 现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午13:30

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2020年5月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15至2020 年5月22日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

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现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

（1）股权登记日：2020年5月18日（星期一）（如遇停牌或休市， 以该日前最后一个交易日）

凡2019年5月18日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记 日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公 司会议室

二、 会议审议事项

• 1.00 《关于公司<2019年度报告>全文和摘要的议案》；

• 2.00 《关于<2019年度董事会报告>的议案》；

• 3.00 《关于<2019年度监事会报告>的议案》；

• 4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；

• 5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；

• 6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

• 7.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

• 8.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

• 8.01 发行股票的种类及面值

• 8.02 发行方式及发行时间

• 8.03 发行对象及认购方式

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• 8.04 定价基准日、发行价格及定价原则 8.05 发行数量

• 8.06 发行股份限售期

• 8.07 募集资金数量及用途

• 8.08 上市地点

• 8.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

• 8.10 本次非公开发行决议的有效期

• 9.00《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

• 10.00《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》

• 11.00《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的

• 议案》

• 12.00《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

• 13.00《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议

• 案》

• 14.00《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措

• 施及相关主体承诺的议案》

• 15.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股

• 票相关事宜的议案》

• 16.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

• 16.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

• 16.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

• 16.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》

• 17.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

• 17.01《关于选举钱英为公司独立董事的议案》

• 17.02《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》

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18.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 18.01《关于选举汪挺为公司股东代表监事的议案》

18.02《关于选举孙颖为公司股东代表监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十九会议、第三届董事会第 三十次会议、第三届监事会第二十三次会议及第三届监事会第二十四 次会议审议通过，具体内容请参见公司于2020年4月29日和2020年4 月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案16、17、18为累积投票制议案，将对各候选人进行分项表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

三、 会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2020 年5月20日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的 时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软 件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

2、 登记时间：2020年5月20日 9:00-11:30 13:00-16:30

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3、 登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址： 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、 其他事项

联系人：马欣

地 址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层

邮 编：100016

电 话：010-57321010

传 真：010-57321000

本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿交通，费用自理。

六、 备查文件

• 1、 第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2、 第三届董事会第三十次会议决议；

• 3、 第三届监事会第二十三次会议决议；

• 4、 第三届监事会第二十四次会议决议；

• 5、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

• 1、 网络投票的具体操作流程

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2、 2019年年度股东大会授权委托书

3、 参会股东登记表

高伟达软件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票简 “ ”

称为 高伟投票 。

1. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 提案编码 ” 一览表：

	表1股东大会议案对应“提案编码”一览表：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2019年度报告>全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于<2019年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2019年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√

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8.01	发行股票的种类及面值	√
8.02	发行方式及发行时间	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8.05	发行数量	√
8.06	发行股份限售期	√
8.07	募集资金数量及用途	√
8.08	上市地点	√
8.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
8.10	本次非公开发行决议的有效期	√
9.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
10.00	《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
11.00	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√
14.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相 关主体承诺的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票 相关事宜的议案》	√

累积投票 提案	提案16、17、18为等额选举议案
16.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人
16.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	√
16.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	√
17.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
17.01	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	√
17.02	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	√
18.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
18.01	《关于选举汪挺为公司股东代表监事的议案》	√
18.02	《关于选举孙颖为公司股东代表监事的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100.00。 对于每个提案，1.00 代表提案 1 的提案编码，2.00 代表提案 2 的 议提编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。

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表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• ① 选举非独立董事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数

为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举监事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间： 2020 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，

结束时间为2020年5月22日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

高伟达 2019 年年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2019年 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投
100.00	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累 积投
1.00	《关于公司<2019 年度报告>全文和 摘要的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度董事会报告>的议 案》	√
3.00	《关于<2019 年度监事会报告>的议 案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的 议案》	√
5.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的 议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020 年度审计机构 的议案》	√
7.00	《关于公司符合非公开发行A股股票 条件的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行A股股票方案 的议案》	提案8需逐 项表决√
8.01	发行股票的种类及面值	√
8.02	发行方式及发行时间	√

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8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8.05	发行数量	√
8.06	发行股份限售期	√
8.07	募集资金数量及用途	√
8.08	上市地点	√
8.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润 安排	√
8.10	本次非公开发行决议的有效期	√
9.00	《关于公司非公开发行A股股票预案 的议案》	√
10.00	《关于非公开发行A股股票方案论证 分析报告的议案》	√
11.00	《关于非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析报告的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况的报告 的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√
14.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示、填补措施及相关主体承 诺的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 本次非公开发行A股股票相关事宜的 议案》	√
累积 投票 提案	提案16、17、18为等额选举议案

16.00	《关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案》	应选人数（3）人	应选人数（3）人
16.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的 议案》	√
16.02	《关于选举程军为公司非独立董事的 议案》	√
16.03	《关于选举王月为公司非独立董事的 议案》	√
17.00	《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》	应选人数（2）人
17.01	《关于选举钱英为公司独立董事的议 案》	√
17.02	《关于选举郑建明为公司独立董事的 议案》	√
18.00	《关于公司监事会换届选举股东代表 监事的议案》	应选人数（2）人
18.01	《关于选举汪挺为公司股东代表监事 的议案》	√
18.02	《关于选举孙颖为公司股东代表监事 的议案》	√

投票说明：

“ ” １、如欲投票同意提案，请在 同意 栏内相应地方填上“√”；如 “ ” 欲投票反对提案，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权 “ ” 提案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

• 单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

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受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否委托参会		受托人

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