Global Infotech Co.,LTD. — AGM Information 2017

May 3, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-062

高伟达软件股份有限公司

关于增加 2016 年年度股东大会临时议案暨

股东大会补充通知的提示性公告（更新）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 25日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提议召 开2016年年度股东大会的议案》，定于2017年5月17日下午13:30在北 京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室召开2016年年度股东 大会。

一、 临时提案

公司董事会2017年5月2日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨 询有限公司（持有公司股份数量140,843,740股，占公司总股本的 31.09%）书面提交的《关于提请增加2016年年度股东大会临时提案的 函》，提议在2017年5月17日召开的2016年年度股东大会上增加审议如 下议案：

• 7.00：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》； 8.00：《关于重大资产购买方案的议案》；

• 9.00：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

10.00：《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘 要的议案》；

11.00：《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协 议>的议案》；

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12.00：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

13.00：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

14.00：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议 案》；

15.00：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性说明的议案》；

16.00：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》；

17.00：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

18.00：《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议 案》

19.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案》；

20.00：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

21.00：《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权 激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议 案》；

22.00：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至目前，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持有公司股份数量 140,843,740股，占公司总股本的31.09%。公司董事会认为：该提案人 身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，

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公司已于2017年4月17日召开的第二届董事会第三十三次会议、2017 年4月25日召开的第二届董事会第三十四次会议、2017年5月2日召开 的第二届董事会第三十五次会议审议通过了上述临时议案，公司董事 会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。

二、 2016 年年度股东大会补充通知

本次股东大会除增加上述临时议案外，公司于2017年4月26日刊 登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、 登记方法等均保持不变，2016年年度股东大会的具体补充通知如下：

1、 股东大会届次：公司2016年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第三十三次会 议、第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十五次会议、 公司第二届监事会第三十次会议、公司第二届监事会第三十一次会议 审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

1) 现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午13:30

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2017年5月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月16日15:00至 2017年5月17日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、 出席对象：

（1）股权登记日：2017年5月10日（星期三）（如遇停牌或休市， 以该日前最后一个交易日）

凡2017年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记 日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公 司会议室

三、会议审议事项

1.00《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》；

2.00《2016年度董事会报告》；

3.00《2016年度监事会报告》；

4.00《2016年度财务决算报告》；

5.00《2016年度利润分配预案》；

6.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

7.00《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

8.00《关于重大资产购买方案的议案》；

8.01（一）交易标的

8.02（二）交易对方

8.03（三）交易方式

8.04（四）定价原则和交易价格

8.05（五）交易对价的支付与补偿安排 8.06（六）过渡期损益安排

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• 8.07（七）业绩承诺与超额奖励

• 8.08（八）标的资产交割

• 8.09（九）本次交易方案决议的有效期

• 9.00《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

• 10.00《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

• 11.00《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》；

• 12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

• 目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

• 13.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

• 14.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

• 15.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有

• 效性说明的议案》；

• 16.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

• 定>第四条规定的议案》；

• 17.00《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

• 18.00《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

• 19.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

• 20.00《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

• 21.00《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获

• 授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

• 22.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

• 23.00《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 23.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

• 23.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

• 23.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》

• 23.04《关于选举钱英为公司独立董事的议案》

• 23.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》

• 24.00《关于公司监事会换届选举的议案》；

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24.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》

24.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届董事会 第三十四次会议、第二届董事会第三十五次会议、公司第二届监事会 第三十次会议、公司第二届监事会第三十一次会议审议通过，具体内 容请参见公司于2017年4月17日、2017年4月26日、2017年5月3日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2017 年5月12日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的 时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软 件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

2、 登记时间：2017年5月12日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

3、 登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址： 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：郑祥云

• 地 址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层

• 邮 编：100016 电 话：010-57321010 传 真：010-57321000

本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿交通，费用自理。

七、备查文件

• 1、 第二届董事会第三十三次会议决议；

• 2、 第二届董事会第三十四次会议决议；

• 3、 第二届董事会第三十五次会议决议；

• 4、 第二届监事会第三十次会议决议；

• 5、 第二届监事会第三十一次会议决议； 6、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

• 1、 网络投票的具体操作流程

• 2、 2016年年度股东大会授权委托书

• 3、 参会股东登记表

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高伟达软件股份有限公司董事会 2017 年 5 月 3 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票简 “ ”

称为 高伟投票 。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表：

	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于<2016年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数： （9）
8.01	（一）交易标的	√

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8.02	（二）交易对方	√
8.03	（三）交易方式	√
8.04	（四）定价原则和交易价格	√
8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排	√
8.06	（六）过渡期损益安排	√
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励	√
8.08	（八）标的资产交割	√
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期	√
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
11.00	《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议 案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性说明的议案》	√
16.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定>第四条规定的议案》	√
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》	√
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
21.00	《关于回购注销部分限制性股票及2015 年、2016 年股权激励计划 已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》	√

22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案
23.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数（5）人
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	√
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	√
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	√
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	√
24.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	√
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	√

“ ” 股东大会对多项议案设置 总议案 ，对应的议案编码为100。 （2）填报表决意见。

本次年度股东大会议案1-议案22为非累积投票议案，填报表决意 见，同意、反对、弃权。

表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。

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本次年度大会议案23、24为累积投票议案，填报投给候选人的选 举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限 进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。

第23项议案：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份 总数×5；第24项议案：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的 股份总数×2。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日下午15:00，

结束时间为2017年5月17日下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

高伟达 2016 年年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2016年 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编 码	表决事项	赞 成	反 对	弃 权
1.00	《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》
2.00	《关于<2016年度董事会报告>的议案》
3.00	《关于<2016年度监事会报告>的议案》
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》
8.01	（一）交易标的
8.02	（二）交易对方
8.03	（三）交易方式
8.04	（四）定价原则和交易价格
8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排
8.06	（六）过渡期损益安排
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励
8.08	（八）标的资产交割
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期

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9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》
11.00	《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议> 的议案》
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性说明的议案》
16.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜 的议案》
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
21.00	《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励 计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的 议案》
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
23.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
24.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲 “ ” 投票反对议案，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议 “ ” 案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

累计投票规则：

本次股东大会议案23、24为累积投票议案，填报投给候选人的选 举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限 进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。

第23项议案：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份 总数×5；第24项议案：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的 股份总数×2。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否委托参会		受托人

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