Global Infotech Co.,LTD. — AGM Information 2017

May 3, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-061

高伟达软件股份有限公司

关于《关于增加 2016 年年度股东大会临时议案暨 股东大会补充通知的提示性公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日在中国证监会 创业板指定信息披露网站发布了《关于增加2016年年度股东大会临时议案暨股东 大会补充通知的提示性公告》，由于工作人员疏忽，公告中披露的部分内容存在 错误，现对原公告披露的部分信息更正如下：

一、股东大会通知中 “ 一、临时提案 ” 中的议案序号

更正前：

一、 临时提案

公司董事会2017年5月2日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 （持有公司股份数量140,843,740股，占公司总股本的31.09%）书面提交的《关于 提请增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议在2017年5月17日召开的2016 年年度股东大会上增加审议如下议案：

议案一：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

议案二：《关于重大资产购买方案的议案》；

议案三：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

议案四：《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

议案五：《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议 案》；

议案六：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

议案七：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

议案八：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

议案九：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性说明的议案》；

议案十：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定>第四条规定的议案》；

议案十一：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

议案十二：《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

议案十三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》；

议案十四：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案十五：《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划 已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

议案十六：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

更正后：

一、 临时提案

公司董事会2017年5月2日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 （持有公司股份数量140,843,740股，占公司总股本的31.09%）书面提交的《关于 提请增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议在2017年5月17日召开的2016 年年度股东大会上增加审议如下议案：

• 7.00：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

8.00：《关于重大资产购买方案的议案》；

8.01（一）交易标的

8.02（二）交易对方

8.03（三）交易方式

8.04（四）定价原则和交易价格

8.05（五）交易对价的支付与补偿安排

8.06（六）过渡期损益安排

8.07（七）业绩承诺与超额奖励

• 8.08（八）标的资产交割

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 8.09（九）本次交易方案决议的有效期

• 9.00：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

• 10.00：《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 11.00：《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》；

• 12.00：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

• 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

• 13.00：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

• 14.00：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

• 15.00：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

• 有效性说明的议案》；

• 16.00：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

• 定>第四条规定的议案》；

• 17.00：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

• 18.00：《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

• 19.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

• 20.00：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

• 21.00：《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已

• 获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

• 22.00：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

二、股东通知中 “ 二、会议审议事项 ” 中的议案序号

更正前：

二、会议审议事项

• 1、 《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》； 2、 《2016年度董事会报告》；

• 3、 《2016年度监事会报告》；

• 4、 《2016年度财务决算报告》；

• 5、 《2016年度利润分配预案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 6、 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

• 7、 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

• 8、 《关于重大资产购买方案的议案》；

• 9、 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

• 10、 《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

• 11、 《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》；

• 12、 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

• 目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

• 13、 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

• 14、 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

• 15、 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有

• 效性说明的议案》；

• 16、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

• 定>第四条规定的议案》；

• 17、 《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

• 18、 《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

• 19、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

• 20、 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

• 21、 《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获

• 授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

• 22、 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

• 23、 《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 23.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

• 23.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

• 23.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》 23.04《关于选举钱英为公司独立董事的议案》

• 23.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》

• 24、 《关于公司监事会换届选举的议案》；

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24.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》

24.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

更正后：

二、会议审议事项

1.00《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》； 2.00《2016年度董事会报告》；

3.00《2016年度监事会报告》；

4.00《2016年度财务决算报告》；

5.00《2016年度利润分配预案》；

6.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

7.00《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

8.00《关于重大资产购买方案的议案》；

8.01（一）交易标的

8.02（二）交易对方

8.03（三）交易方式

8.04（四）定价原则和交易价格

8.05（五）交易对价的支付与补偿安排

8.06（六）过渡期损益安排

8.07（七）业绩承诺与超额奖励

8.08（八）标的资产交割

8.09（九）本次交易方案决议的有效期

• 9.00《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

10.00《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 11.00《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》； 12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

• 13.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

15.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性说明的议案》；

16.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》；

17.00《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

18.00《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

19.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

20.00《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

21.00《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获 授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

22.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

23.00《关于公司董事会换届选举的议案》；

23.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

23.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

23.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》

23.04《关于选举钱英为公司独立董事的议案》

23.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》

24.00《关于公司监事会换届选举的议案》；

24.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》

24.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

三、股东大会通知中“附件一 参加网络投票的具体操作流程 ” 的“议案编”

码

更正前：

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表：

		表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
	议案编 码	议案名称	备注
			该列打勾的栏 目可以投票

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100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于<2016年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（9）
8.01	（一）交易标的	√
8.02	（二）交易对方	√
8.03	（三）交易方式	√
8.04	（四）定价原则和交易价格	√
8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排	√
8.06	（六）过渡期损益安排	√
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励	√
8.08	（八）标的资产交割	√
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期	√
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘 要的议案》	√
11.00	《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协 议>的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性说明的议案》	√
16.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》	√
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议 案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案》	√
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
21.00	《关于回购注销部分限制性股票及2015 年、2016 年股权 激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性	√
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案
23	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数（5） 人
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	√
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	√
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	√
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	√
24	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2） 人

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	√
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	√

“ ” 股东大会对多项议案设置 总议案 ，对应的议案编码为100。

更正后：

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表：

	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案编 码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于<2016年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（9）
8.01	（一）交易标的	√
8.02	（二）交易对方	√
8.03	（三）交易方式	√
8.04	（四）定价原则和交易价格	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排	√
8.06	（六）过渡期损益安排	√
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励	√
8.08	（八）标的资产交割	√
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期	√
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘 要的议案》	√
11.00	《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协 议>的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性说明的议案》	√
16.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》	√
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议 案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案》	√
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
21.00	《关于回购注销部分限制性股票及2015 年、2016 年股权 激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性	√
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案
23.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数（5） 人

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	√
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	√
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	√
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	√
24.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2） 人
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	√
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	√

“ ” 股东大会对多项议案设置 总议案 ，对应的议案编码为100。

四、股东大会通知中“附件二高伟达 2016 年年度股东大会授权委托书 ” 中 表格序号

更正前：

序号	表决事项	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》
2	《关于<2016年度董事会报告>的议案》
3	《关于<2016年度监事会报告>的议案》
4	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8	《关于重大资产购买方案的议案》
8.01	（一）交易标的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8.02	（二）交易对方
8.03	（三）交易方式
8.04	（四）定价原则和交易价格
8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排
8.06	（六）过渡期损益安排
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励
8.08	（八）标的资产交割
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期
9	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
10	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其 摘要的议案》
11	《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购 协议>的议案》
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 议案》
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议 案》
15	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性说明的议案》
16	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定>第四条规定的议案》
17	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
18	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的 议案》
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相 关事宜的议案》
20	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
21	《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股 权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的 限制性股票的议案》
22	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
24	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

更正后：

议案编 码	表决事项	赞 成	反 对	弃 权
1.00	《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》
2.00	《关于<2016年度董事会报告>的议案》
3.00	《关于<2016年度监事会报告>的议案》
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6.00	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》
8.01	（一）交易标的
8.02	（二）交易对方
8.03	（三）交易方式
8.04	（四）定价原则和交易价格

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8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排
8.06	（六）过渡期损益安排
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励
8.08	（八）标的资产交割
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其 摘要的议案》
11.00	《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收 购协议>的议案》
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案》
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议 案》
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的 议案》
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性说明的议案》
16.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的 议案》
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相 关事宜的议案》
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
21.00	《关于回购注销部分限制性股票及2015 年、2016 年 股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件 的限制性股票的议案》
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
23.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
24.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

更正后的《高伟达软件股份有限公司关于增加 2016 年年度股东大会临时议 案暨股东大会补充通知的提示性公告（更新）》与本公告同时刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站。公司董事会对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬 请广大投资者谅解。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 2017 年 5 月 3 日

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