Global Infotech Co.,LTD. — AGM Information 2016

Oct 17, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-105

高伟达软件股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第十八次会议、 第二届监事会第十四次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

1) 现场会议召开时间：2016年11月1日（星期二）下午14:30

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2016年11月1日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月31日15:00至 2016年11月1日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投

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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

（1）股权登记日：2016年10月25日（星期二） （如遇停牌或休 市，以该日前最后一个交易日）

凡2016年10月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记 日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公 司会议室

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激

• 励计划（草案）>及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 限制性股票的来源、种类和数量；

• 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；

• 1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期

• 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

• 1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件；

• 1.7 股权激励计划的调整；

• 1.8 向激励对象授予权益的程序；

• 1.9 公司与激励对象的权利义务；

• 1.10 股权激励计划的变更与终止；

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• 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；

• 1.12 限制性股票回购注销；

• 2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

• 3、 审议《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激 励计划实施考核办法>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十四次会议审议通过，具体内容请参见公司于2016年3月12日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关 规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应 当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公 司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

三、会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2016 年10月27日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司 的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软 件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大

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会”字样），不接受电话登记。

2、 登记时间：2016年10月27日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

3、 登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址： 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件三。

五、其他事项

联系人：郑祥云

地 址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层

邮 编：100016

电 话：010-57321010 传 真：010-57321000

本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿交通，费用自理。

六、备查文件

• 1、 第二届董事会第十八次会议决议；

2、 第二届监事会第十四次会议决议

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、 参会股东登记表

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2、 2016年第四次临时股东大会授权委托书

• 3、 网络投票的具体操作流程

高伟达软件股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票

简称为“高伟投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表：

	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
1	《关于<高伟达软件股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》	1.00
1.1	1.1激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2	1.2限制性股票的来源、种类和数量；	1.02
1.3	1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；	1.03
1.4	1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期	1.04
1.5	1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	1.05
1.6	1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；	1.06
1.7	1.7股权激励计划的调整；	1.07
1.8	1.8向激励对象授予权益的程序；	1.08
1.9	1.9公司与激励对象的权利义务；	1.09
1.10	1.10股权激励计划的变更与终止；	1.10

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1.11	1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；	1.11
1.12	1.12限制性股票回购注销；	1.12
2	《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》	2.00
3	《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施 考核办法>的议案》	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。 （2）填报表决意见。

本次临时股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。

表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

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1. 投票时间： 2016 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月31日下午3:00，

结束时间为2016年11月1日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

高伟达 2016 年第四次临时股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2016年 第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》
1.1	1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2	1.2限制性股票的来源、种类和数量；
1.3	1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4	1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5	1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6	1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.7	1.7股权激励计划的调整；
1.8	1.8向激励对象授予权益的程序；
1.9	1.9公司与激励对象的权利义务；
1.10	1.10股权激励计划的变更与终止；
1.11	1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；
1.12	1.12限制性股票回购注销；
2	《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》
3	《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划 实施考核办法>的议案》

投票说明：

“ ” １、如欲投票同意议案，请在 同意 栏内相应地方填上“√”；如 “ ” 欲投票反对议案，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权 “ ” 议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

• 单位公章。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否委托参会		受托人

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