Global Infotech Co.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-036

高伟达软件股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2015年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十五次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

1) 现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午13:30

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2016年5月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月15日15:00至 2016年5月16日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投

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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

（1）股权登记日：2016年5月10日（星期二） （如遇停牌或休 市，以该日前最后一个交易日）

凡2016年5月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记 日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公 司会议室

8、 涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、 审议事项

议案一：审议《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要的议案》； 议案二：审议《2015年度董事会报告》，独立董事夏鹏、潘红进 行述职；

议案三：审议《2015年度监事会报告》；

议案四：审议《2015年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司2015年度利润分配预案》；

议案六：审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、 上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事

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会第十五次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网站 同日披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2016 年5月11日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的 时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软 件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

2、 登记时间：2016年5月11日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

3、 登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址： 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件三。

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五、其他事项

联系人：郑祥云

地 址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层

邮 编：100016

电 话：010-57321010

传 真：010-57321000

本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食 宿交通，费用自理。

• 六、备查文件

• 1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

• 1、 参会股东登记表

• 2、 2015年年度股东大会授权委托书 3、 网络投票的具体操作流程

高伟达软件股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

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附件一：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否委托参会		受托人

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附件二：

高伟达 2015 年年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2015年 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要 的议案》
2	《2015年度董事会报告》
3	《2015年度监事会报告》
4	《2015年度财务决算报告》
5	《2015年度利润分配预案》
6	《关于修改<公司章程>的议案》

投票说明：

“ ” １、如欲投票同意议案，请在 同意 栏内相应地方填上“√”；如 “ ” 欲投票反对议案，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权 “ ” 议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名：

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受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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附件三

网络投票的操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：365465。

• 2、投票简称：高伟投票。

• 3、2016年5月16日交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议 案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“高伟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代 表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表：

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议案序	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100.00元
1	《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要 的议案》	1.00元
2	《2015年度董事会报告》	2.00元
3	《2015年度监事会报告》	3.00元
4	《2015年度财务决算报告》	4.00元
5	《2015年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于修改<公司章程>的议案》	6.00元

（4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表 决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

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以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午15:00，

• 结束时间为2016年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 ” 码 。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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