Global Cosmed S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2025

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity Global S.A. zwołanym na 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 9.00

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w §406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % lub 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na 30 czerwca 2025 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity

Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

…………………………………………………………..

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej/ odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• [●],
• [●],/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym/jawnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) _Przeciw ……………………………………………………………….......(ilość głosów) _Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

…………………………………………………………..

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................…………………………………………

……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A.za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

➢ sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,

➢ sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,

➢ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

➢ sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

➢ informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące:

• strata neƩo 844 tys zł
• suma aktywów i pasywów 300 tys. Zł
• kapitał własny -1 031 tys. Zł
• środki pieniężne 0

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................…………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

……………………..…………………….

UCHWAŁA NR 5/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
	_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*: ………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata neƩo za rok 2024 w wysokości 844 286 złotych w ten sposób, że całą stratę za rok 2024 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................…………………………………………

……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

…………………………………………………………..

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................…………………………………………

……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................…………………………………………

……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Ząbek z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 25 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Styrna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 29 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

…………………………………………………………..

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................…………………………………………

……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym

przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
-------------------------------------------------	--

_Przeciw ……………………………………………………………….......(ilość głosów)

_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................…………………………… …………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołać z dniem dzisiejszym [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

		…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
		………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki w związku z koniecznością ujednolicenia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej postanawia co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….………

…………………………………………...................................………….............................……………………………

…………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................………………………………………… ……………………..…………………….

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18/06/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90 e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 623 z poz. zmianami ) uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym zaktualizowanym brzmieniu:

"POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY GLOBAL S.A.

z siedzibą w Krakowie

Polityka wynagrodzeń́ członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Polityka wynagrodzeń́").

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1. Celem Polityki wynagrodzeń́jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać́się̨do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
• 1. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:
• a. zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie Spółki;

b. dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych.

• 1. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić́do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.
• 1. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać́ w szczególności wysokość́, zasady i struktura wynagrodzeń́członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy

jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

§ 2

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

• 1. Spółka może zawierać́z członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.
• 1. Umowa o pracę może obejmować́zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
• 1. Umowa o pracę z członkiem Zarządu może zostać́rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ̨ ze Stron.
• 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi nie krócej niż̇3 miesiące bez względu, która strona dokonuje wypowiedzenia.
• 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
• 1. W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Spółkę̨, członkowi Zarządu przysługuje rekompensata w wysokości określonej w umowie o pracę. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest którakolwiek z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy rekompensata nie przysługuje.
• 1. Umowa o pracę może zostać́rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia członkowi zarządu nie przysługuje rekompensata.
• 1. Członkowie Zarządu mogą̨pełnić́funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.
• 1. Uchwałę̨o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
• 1. Członkowie Zarządu pobierają ̨wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej na okres sprawowania mandatu. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
• 1. Ze względu na dostęp Członków Zarządu do poufnych informacji: technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych sprawach Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Spółki, w tym mających strategiczne znaczenie dla Spółki, Spółka może zawrzeć́z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy.

§ 3

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

• 1. Członkom Zarządu może przysługiwać stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone dla każdego członka Zarządu w umowie o pracę lub uchwale o powołaniu.
• 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu może być́zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego członka Zarządu.
• 1. Wysokość́miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę̨rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach Członków Zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członkowi Zarządu odpowiadających realizacji zadań́zarządczych danego członka Zarządu.
• 1. Miesięczne wynagrodzenie Członkowi Zarządu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również̇ wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę̨ wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu.
• 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymać premię roczną lub premię uznaniową (nagrody).
• 1. Wysokość́premii rocznej uzależniona jest od wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu oraz stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w umowie o pracę z członkiem Zarządu.
• 1. Premia wypłacana jest po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
• 1. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu brane są̨pod uwagę̨ kryteria finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
• 1. Członkowie Zarządu objęci są ̨ Pracowniczym Planem Kapitałowym ("PPK") na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) ("Ustawa o PPK"). Członek Zarządu ma prawo rezygnacji z PPK na zasadach określonych w Ustawie o PPK.
• 1. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego o wartości zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Spółce.
• 1. Członkom Zarządu przysługuje prawo korzystania z wybranego pakietu opieki medycznej finansowanego przez Spółkę̨.
• 1. Spółka ubezpiecza na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń́ z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance).
• 1. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są̨zmienne i uzależnione są̨od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość́zmiennych składników wynagrodzenia.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń́w zakresie opisu stałych izmiennych składników wynagrodzenia, jak również̇premii i innych świadczeń́pieniężnych i niepieniężnych, które mogę̨zostać́przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 4

STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej są̨powoływaniu do pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu.
• 1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
• 1. Uchwałę̨o powołaniu na wspólną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

• 1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać́członkom Rady Nadzorczej Spółki indywidualne nagrody w wysokości ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń́w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również̇premii i innych świadczeń́ pieniężnych i niepieniężnych, które mogę̨zostać́ przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 6

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

• 1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzení w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień́Polityki wynagrodzeń́.
• 1. W przypadku uzyskania wiedzy bądź́powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń́dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej).
• 1. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 Rada Nadzorcza nakazuje podjęcie działań́mających na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń́oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• 1. Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń́zostały wzięte pod uwagę̨warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż̇członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom zaszeregowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
• 1. Projekt Polityki wynagrodzeń́jak również̇projekt zmian do Polityki wynagrodzeń́opracowuje Zarząd. Projekt jest przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Projekt Polityki wynagrodzeń́po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian jest przedkładany przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki ustala ostateczną treść́Polityki wynagrodzeń́lub zwraca do Rady Nadzorczej w celu dalszych prac uwzgledniających uwagi Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Polityka wynagrodzeń́jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Polityka wynagrodzeń́wchodzi w życie z dniem pojęcia niniejszej Uchwały."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

_Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	_Przeciw ………………………………………………………………(ilość głosów)
	_Wstrzymuję się ………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………………..…………………………………………..…...……………………………….……… …………………………………………...................................………….............................…………………………… …………………………………………………………..

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
	………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić