Global Cosmed S.A.

M&A Activity • Nov 24, 2023

Zarząd Global Cosmed S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję

o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Global Cosmed poprzez połączenie Emitenta ze spółką zależną od Emitenta - Global Cosmed Group S.A.

z siedzibą w Jaworze przez jej przejęcie przez Emitenta. Global Cosmed Group S.A. z siedzibą

w Jaworze jest właścicielem znaków towarowych takich jak Apart, Bobini, Sofin, Kret, Izo

i dystrybutorem kosmetyków i chemii gospodarczej produkowanej przez Emitenta pod tymi znakami.

Sposób planowanego połączenia:

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH. Emitent przejmie cały majątek Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze.

W wyniku połączenia Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji z dniem wykreślenia jej z rejestru.

Z dniem zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy, Emitent wejdzie we wszystkie prawa

i obowiązki Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze. Na Emitenta, z dniem połączenia, przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

W późniejszym terminie Emitent udostępni wymaganą przepisami KSH dokumentację dotyczącą połączenia, w tym Plan Połączenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowy termin realizacji połączenia:

I kwartał 2024 roku

Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań:

W ramach połączenia planowane są działania reorganizacyjne, mające na celu uproszczenie struktury organizacyjnej całej Grupy Kapitałowej oraz optymalizację kosztową dzięki wykorzystaniu efektu synergii prowadzonego biznesu. Do głównych aspektów ekonomicznych zaliczamy w szczególności:

1. spłaszczenie i znaczne uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej oraz realizowanego przez nią modelu biznesowego;

2. redukcję kosztów prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej poprzez ograniczenia wewnętrznych działań na poziomie odpowiednich komórek organizacyjnych oraz utrzymania infrastruktury/systemów informatycznych;

3. ograniczenie obowiązków o charakterze regulacyjnym, sprawozdawczym realizowanych

w ramach Grupy Kapitałowej.

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej, połączenie Spółek, uwolni potencjał

i umożliwi wzmożoną koncentrację na czynnościach o wartościach dodanych dla całej organizacji.