Global Cosmed S.A.

AGM Information • Jun 30, 2025

Treść podjętych uchwał na ZWZ NEXITY GLOBAL S.A. w dniu 30.06.2025 r.

UCHWAŁA NR 1/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kaletę.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
1/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
2/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:--

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------

4.		Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.----------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2024.-----------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.--------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2024.--------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066 ,----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
3/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: - sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,----------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,------------------------------------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych, ---------------------------------------- - informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące: ---------------------------------------- • stratę netto 844 tys. zł, ------------------------------------------------------- • sumę aktywów i pasywów 300 tys. zł,---------------------------------------- • kapitał własny - 1 031 tys. zł,------------------------------------------------- • środki pieniężne 0.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------ Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066,----------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,--------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
4/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2024, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
5/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia całą stratę netto za rok 2024 w wysokości 844 286 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ---------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
6/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4

Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3 748 768,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 37,49% ---------------------
Liczba głosów "za": 3 748 768, ------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,---------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------
Pan Łukasz Kaleta na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył
się od głosowania. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
7/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi

Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066,-----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0, ----------------------------------------------------------
Liczba głosów głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
8/06/2025 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	tajnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
						Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
						Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40% ---------------------
						Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
						Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
						Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
						9/06/2024 została podjęta.------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------ Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------

Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
10/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%,---------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
11/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Ząbek z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 25 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------ Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, -------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, ------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0,----------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.---------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 12/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Styrna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2024 roku, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 29 marca 2024 roku.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
13/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady

Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity

Global S.A. za rok 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2024.---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
14/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.--------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwała	podjęta	w	głosowaniu	jawnym.	Po	przeprowadzeniu	głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ----------------------------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, --------------------
Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
						Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
						Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
						15/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia, po realizacji punktu 13 porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki" do dnia 16 lipca 2025 roku do godziny 09:00. Wznowione obrady będą kontynuowane w Krakowie w budynku przy ulicy Mogilskiej 65, IV piętro.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------- Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4 040 066, ---------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,40%, -------------------- Liczba głosów "za": 4 040 066, -------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0,-----------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
16/06/2025 została podjęta.----------------------------------------------------------