AGM Information • May 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 24 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej/ odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
[●],
[●],/
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym/jawnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A.za rok obrotowy 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
➢ sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
➢ informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2023, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata neƩo za rok 2023 w wysokości 272 911 zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11 lutego 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Stępień z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Styrna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2023
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.