Global Cosmed S.A. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 29 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Sterna.-----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 183.103 akcji stanowiących 1,83 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 183.103 ważnych głosów, w tym 183.103 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Panią Katarzynę Rojek.-----------------------------------------------------------------------

• Pana Pawła Górę, ----------------------------------------------------------------------------------

• Pana Damiana Kamińskiego.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ---------------------

UCHWAŁA NR 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020.-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020.------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku 2020.------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.---------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.--------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności. ----------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za lata 2019 – 2020. ------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu. ---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.---------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:----------------------------------

sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,----------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,-----------------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych,---------------------------------------------------
• informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, ------------------------------------------------------------------

wykazujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------

• stratę netto w kwocie 361 741 złotych,----------------------------------------------------
• sumę aktywów i pasywów w kwocie 6 997 535 złotych,----------------------------------
• kapitał własny na koniec okresu 6 108 173 złotych,---------------------------------------
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 449 484 złotych.-----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----------------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,----------------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,--------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,---------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,------------------------------
• informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,-------------------------------------------------------------------

wykazujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------

• stratę netto w kwocie -1 531 495,00 złotych,------------------------------------------------
• sumę aktywów i pasywów w kwocie 6 143 990,00 złotych,-------------------------------
• kapitały własne na koniec okresu w kwocie 4 938 420,00 złotych,----------------------
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 542 372,00 złotych.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 361.741,00 złotych pokryć z przyszłych zysków.----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Kmiecikowi z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od 19 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 3.481.553 głosów za, przy braku głosów przeciw i 1.103.140 głosach wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ---------------------

UCHWAŁA NR 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od 13 lutego 2020 roku do dnia 19 marca 2020 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów,

9

w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sternie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 4 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.406.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i 178.000 głosach wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kalecie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.583.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i 1.000 głosów wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Wyskiel-Kmiecik z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 lutego 2020 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Kamińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 lutego 2020 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Michrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 25 lutego 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Gondkowi z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 27 lutego 2020 roku do dnia 23 kwietnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Renacie Błuszkowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kulik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 4 marca 2020 roku.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz Art. 5 ust. 4 pkt.7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji: -------------------------------------------------------------------------- 1. Panią Magdalenę Nicpoń, ---------------------------------------------------------------------- 2. Pana Pawła Piotrowskiego. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.583.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i 1.000 głosach wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. ------------------------------------------

UCHWAŁA NR 25/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności

Działając na podstawie Zasady nr 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących Załącznik do uchwały przyjętej przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć politykę różnorodności, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.----------------------------------

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za lata 2019 –2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 27/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".

§ 1.

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021", z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki NEXITY Global S.A.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 28/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii C

Na podstawie art. 431 § 1 k.s.h., art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 432 § 1 i art. 433 § 2 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:---------------------------------

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia: --------------
• (i) że kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 288.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) do kwoty 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).-------------------
• (ii) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 (i), zostanie dokonane poprzez emisję 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii C").-----------------------------------------
• (iii)Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2021, tj. począwszy od 1.01.2021 r. ----------------------------------------------------------------
• (iv)cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 14 zł (słownie: czternaście złotych 00/100) za jedną akcję.---------------------------------------------------------------------------
• (v) Akcje Serii C pokryte zostaną w całości, wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii C.--------------------------------------------------------------------------
• (vi)emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do osób wskazanych przez Zarząd spółki. ----------------------
• (vii) umowa objęcia Akcji Serii C powinna zostać zawarta w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia powzięcia uchwały.-------------------------------------------
• (viii) że akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--------------------------------------------

(ix)że Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.------

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii C. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym także do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w szczególności do: ----------------------------------------

• (i) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C (w tym zawarcia z Adresatami Oferty umów objęcia Akcji Serii C).---
• (ii) dematerializacji Akcji Serii C poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (na podstawie stosownej umowy, którą w tym celu Zarząd w imieniu Spółki zawrze z KDPW).----------------------
• (iii) złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jak również--
• (iv) określenia o ile okaże się to konieczne pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. --------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

^{§ 4.}

UCHWAŁA NR 29/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------- "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy)". ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 30/06/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z powzięciem Uchwały nr 29/06/2021 postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:-------------------

Statut Spółki NEXITY GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Artykuł 1 Postanowienia ogólne

1.	Założycielami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------
	a) Spółka Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,------
	b) Spółka "Central Eastern Europe Capital" Spółka z ograniczoną
	odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.--------------------------------------------
2.	Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Nexity Global Spółka
	Akcyjna. Spółka może używać skrótu Nexity Global S.A. Spółka może używać
	wyróżniających Spółkę znaków graficznych.---------------------------------------------------
3.	Siedzibą Spółki jest Kraków.----------------------------------------------------------------------
4.	Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-------------------------------------------------------
5.	Spółka będzie prowadziła swą działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i
	poza jej granicami.----------------------------------------------------------------------------------
6.	Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały.-----------------------------------------
	Artykuł 2
	Przedmiot działalności Spółki
1.	Przedmiotem działalności Spółki jest:-----------------------------------------------------------
	a) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
	(przeważająca) PKD 62.03.Z,----------------------------------------------------------------
	b) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,-------------------------------
	c) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,----------
	d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
	komputerowych PKD 62.09.Z,--------------------------------------------------------------
	e) Działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63,------------------------------------
	f) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne PKD
	71,-------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72,---------------------------------------------
h) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73,--------------------------------------
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74,------------------ i)
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26,----------- j)
k) Produkcja urządzeń elektrycznych PKD 27,------------------------------------------------
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28,-------------- l)
m) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33,--------------------
n) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35,--------------------------------------
o) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
PKD 70,------------------------------------------------------------------------------------------
p) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41,--------------------
q) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42,----------
r) Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43,------------------------------------------------
s) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11.Z
t) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli PKD 45.19.Z,-----------------------------------------------------
u) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli PKD 45.31.Z,-----------------------------------------------------
v) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z,-----------------------------------------------------
w)Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.40.Z,-----------------------
x) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,------
y) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
PKD 47.------------------------------------------------------------------------------------------
z) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52,-----------
aa) Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49,---------------------------------
bb) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze
emerytalne PKD 66,----------------------------------------------------------------------------
cc) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68 ,----------------------

• dd) Wynajem i dzierżawa PKD 77,---------------------------------------------------------------
• ee) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95,------------------------------------------------------------------------------------------

ff) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6.Z.-----------------------------------------

• 1. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.--------------------------------------
• 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-------------

Artykuł 3

Kapitał zakładowy

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.288.000 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 7.696.951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iii) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).-----------------------------------------------------
• 1. 1a. (uchylony)----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.---------
• 1. (uchylony)--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.-------------
• 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.----------------------
• 1. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu – pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny staje się wpis do Rejestru Przedsiębiorców

dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom – umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.--

• 1. Uchwała walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------
• 1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.-----------------------------------------------------------
• 1. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami pieniężnymi.-
• 1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje.------------------------
• 1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----------------------

Artykuł 3A

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 19.01.2015 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.------------------------------------------------------------
3. 1. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.----
4. 1. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------
5. 1. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w graniach obowiązujących przepisów prawa.------
6. 1. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem papierów wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.----------------------------------------------------------------

Artykuł 4

Władze Spółki

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.--------------------

Artykuł 5

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.--------------------------------------------------------------

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwoływane również przez inne osoby.-------------------------------------------------------------------------

3. 1. Walne Zgromadzenie odbywają się w Krakowie lub Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.---------
4. 1. Uchwał walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:----------------------------
   2. 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady Nadzorczej oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok,----------------------------------------------
   3. 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,--------------------------------------------------
   4. 3) Podziału zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,--------------------
   5. 4) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-------------------------------------------------------------------------------------
   6. 5) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----------------------------
   7. 6) Zmiana Statutu,-----------------------------------------------------------------------------------
   8. 7) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,-------------------------------
   9. 8) (skreślony)-----------------------------------------------------------------------------------------
   10. 9) Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-------------------------------
   11. 10) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,--------------------------------
   12. 11) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki,----------------
   13. 12) Połączenie lub rozwiązanie Spółki,----------------------------------------------------------
   14. 13) Emisja obligacji zamiennych na akcje,------------------------------------------------------
   15. 14) Inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,-----------------------------
   16. 15) Zatwierdzenie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.--------------------------
5. 1. (uchylony)--------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników,-----------------------------------------------
7. 1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas walnego zgromadzenia są jawne,------------------------------------------------------

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------

Artykuł 6

Rada nadzorcza

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.-------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym.---------------------------------------------
• 1. Członkowie rady Nadzorczej są wybierani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat, przez walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------
• 1. (uchylony)-----------------------------------------------------------------------------------------

• W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) statutu pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.--------------------------------

• 5.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------

• 6.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji, na którą zostali wybrani.---------------------------------------------------------------------------

7.Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:---------------------------

• 1) badanie i ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe, w szczególności w zakresie zgodności sprawozdania z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,------------------------
• 2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia start za poprzedni rok obrotowy,-----------------------------------------
• 3) składanie walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 i 2,-------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółka, a członkami Zarządu,----------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,--------------------------------------------
• 6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,-----------------------------------------
• 7) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,--------------------------------------------------------------------
• 8) w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, rada nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu,----------------------------------------------------------------------
• 9) wyrażenie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, zarówno w kraju, jak i za granicą,------------------------------------------------------
• 10) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-------------------------------------------------------------------------------------------
• 11) inne sprawy, które ma mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu podlegają kompetencji rady Nadzorczej,-------------------------------------------------------
• 12) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę papierów wartościowych jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,----------
• 13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych,--------
• 14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych Spółek,------------------------------
• 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń,-------------------------------------------------------------------------------
• 16) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------
• 17) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------------
• 18) wyrażenie zgody na udzielenie prokury,--------------------------------------------------------
  • 8.Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący bądź inny członek rady nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
  • 9.Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.----------------------------------------------------------------------------
  • 10.Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.----------------------------------------------------------------
  • 11.Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie rady Nadzorczej musi być złożony w formie pisemnej i zawierać proponowany porządek obrad.---------------------------------------------------
  • 12.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dni otrzymania wniosku.-------------------------------------------------------------------
  • 13.Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 12, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, przesyłając do wszystkich członków rady nadzorczej pisemne zaproszenie z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------
  • 14.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się z pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej poczta kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia

rady może być wysłane członkowi rady nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinni być wysłane.--------------------------------------------------------------------------

14¹ . W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.---------------------------------------------------

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.---------------------------------------------------

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone Przewodniczącemu rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------

4. 1. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------
5. 1. Organizację i sposób działania rady Nadzorczej może określić szczegółowo uchwalany przez nią regulamin.-------------------------------------------------------------

Artykuł 7

Zarząd

1.Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.----------------------

• 2.Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.------------------
• 3.Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez radę nadzorcza.---------------------------------------------------------------------------------------
• 4.(uchylony)-----------------------------------------------------------------------------------------
• 5.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy) każdy członek Zarządu może działać samodzielnie.
• 6.Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.----------------------------------
• 7.Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynnościach spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----------------------------------------------------------------
• 8.Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje.-------------------------------------------------------------------------
• 9.Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo regulamin.-----

Artykuł 8

Rachunkowość Spółki

• 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki, umorzenie akcji oraz utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.-----------------------------------------------------------
• 1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia radzie nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcjonariusze maja prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.-----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne zgromadzenie może tworzyć lub rozwiązywać różne fundusze specjalne Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.---------
• 1. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecia kapitału zakładowego, wówczas Zarząd spółki bezzwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.-------------------------------------

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

• 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządy chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-------------
• 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------

• Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi, na dzień zawiązania Spółki 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano ważne głosy z 4.584.693 akcji stanowiących 45,85% kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.584.693 ważnych głosów, w tym 4.584.693 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem uchwała o powyższej treści została podjęta. -------------------------------------------------------