Global Cosmed S.A. — AGM Information 2021

Oct 6, 2021

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 5 października 2021 r. odbyło się zaprotokołowane przez notariusza Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Emitenta Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której Emitent posiada 100% udziałów uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, w czasie którego - działając z ostrożności i powołując się na informacje opublikowane przez osobę nieuprawnioną działającą rzekomo imieniu Nexity Global S.A. w drodze raportu bieżącego ESPI nr 20/2021 z dn. 28 lipca 2021 r. - podjęta została uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nexity sp. z o.o. z dn. 28 lipca 2021 r.(o której mowa w raporcie ESPI nr 20/2021 z dn. 28 lipca 2021 r.), na mocy której (uchwały uchylonej) postanowiono:

1) podwyższyć kapitał zakładowy Nexity sp. z o.o. z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, tj. o kwotę 800.000,00 zł poprzez utworzenie 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

2) wyłączyć w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Nexity sp. z o.o. do objęcia ww. nowoutworzonych udziałów Nexity sp. z o.o. i przeznaczyć do objęcia przez spółkę pod firmą PGHM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wszystkie nowoutworzone udziały, tj. 16.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, które to udziały PGHM sp. z o.o. pokryje w całości wkładem pieniężnym w kwocie 3.200.000,00 zł, z czego kwota 800.000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Nexity sp. z o.o., natomiast kwota w wysokości 2.400.000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Nexity sp. z o.o. (agio);

3) oświadczenie o przystąpieniu PGHM sp. z o.o. do Nexity sp. z o.o. i objęciu nowoutworzonych udziałów zostanie złożone przez PGHM sp. z o.o. w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

Ponadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nexity sp. z o.o. w dniu 5 października 2021 r., stwierdziło, że wszystkie czynności dokonane na podstawie w/w uchylonej uchwały zostały dokonane przez podmioty do tego nieuprawnione.

Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nexity sp. z o.o. w dniu 5 października 2021 r., działając z ostrożności i powołując się informacje opublikowane przez osobę nieuprawnioną działająca rzekomo imieniu Nexity Global S.A. raportem bieżącym ESPI nr 21/2021 z dn.2021-07-29) uchyliło uchwałę, na mocy której wyrażono zgodę na zawarcie umowy użytkowania udziałów Nexity sp. z o.o., o którym mowa w art. 265 Kodeksu cywilnego, obejmującą prawo wykonywania praw z 4000 udziałów Emitenta w Nexity sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 200.000,00 zł oraz pobierania z nich pożytków i uprawniającą PGHM sp. z o.o., w szczególności do wykonywania prawa głosu z tych udziałów na wszelkich zgromadzeniach wspólników Nexity sp. z o.o. obejmujących wszelkie punkty porządku obrad prawnie dopuszczalne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową użytkowania, jak również do wykonywania wszelkich innych czynności korporacyjnych związanych z przysługującym mu prawem głosu, w szczególności do składania wniosków o zwołanie zgromadzenia wspólników Nexity sp. z o.o., a także do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników Nexity sp. z o.o. oraz pobierania bezpośrednio od Nexity sp. z o.o. dywidendy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nexity sp. z o.o. w dniu 5 października 2021 r., wyraźnie stwierdziło, że nie wyraża zgody na ustanowienie użytkowania ani żadnego ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Nexity sp. z o.o. zgodnie z par. 13 ust. 8 pkt 6 umowy Nexity sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nexity sp. z o.o., wyraźnie stwierdziło, że Zarząd Nexity sp. z o.o. nie został powiadomiony o osobie użytkownika w naruszeniu par. 8 ust. 7 umowy Nexity sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał od zarządu PGHM sp. z o.o. protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PGHM sp. z o.o., z którego wynika, że po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa Zarządu Tomasza Polczyka z przebiegu inwestycji w Nexity sp. z o.o. postanowiło:

1. zrezygnować z kontynuowania inwestycji ze względu na wysokie ryzyko w związku z działaniami Dawida Zielińskiego i Michała Gondka, po 28 lipca 2021 r;

2. wystąpić przeciwko Nexity sp. z o.o. oraz innym właściwym podmiotom, w tym działających za Nexity sp. z o.o. mimo braku stosownego ku temu uprawnienia, z roszczeniami odszkodowawczymi w związku z niedojściem z winy Nexity sp. z o.o. i osób rzekomo ją reprezentujących do sfinalizowania transakcji, pomimo zabezpieczenia wszelkich środków przez PGHM sp. z o.o.;

3. zaskarżyć uchwały Nexity sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2021 r. dotyczące uchylenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o wyrażeniu zgody na ustanowienie użytkowania.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie otrzymał żadnych dokumentów ani nie powziął informacji o jakichkolwiek działaniach podjętych względem Emitenta lub jego spółek zależnych.

Zarząd Emitenta zaznacza, iż w związku z postanowieniami Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 30 września 2021 r. i 1 października 2021 r. potwierdzającymi zgodność z prawem wszelkich działań Rady Nadzorczej Emitenta związanych w szczególności z zawieszeniem i następnie odwołaniem Pana Dawida Kmiecika z funkcji Prezesa Zarządu oraz powołaniem Pana Dawida Zielińskiego na Prezesa Zarządu i Pana Michała Gondka na Członka Zarządu, a w konsekwencji skuteczność i zgodność z prawem działań Zarządu Emitenta, obecnie Zarząd Emitenta nie identyfikuje ryzyka związanego z wyżej opisanymi działaniami spółki PGHM sp. z o.o..