Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

KUTSU GLASTON OYJ ABP:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU GLASTON OYJ ABP:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp  Pörssitiedote  26.2.2026 klo 10.30

Glaston Oyj Abp:n (Yhtiö) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2026 klo 15.00 alkaen hotelli Home
Hotel Jugendissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
14.00.

A.         Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.‒31.12.2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin
   varmentajan kertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.
Tilinpäätös,toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin
varmentajan kertomus ovat viimeistään 26.3.2026saatavilla Yhtiön
internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2026/.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 52 605 316 euroa, josta tilikauden
voitto on 508 536 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Hallitus ehdottaa 16.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikauden 2025 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei
jaeta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025
vahvistettavan taseen perusteella pääomanpalautusta ei jaeta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 26.3.2026saatavilla Yhtiön
internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2026/.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja näin
ollen hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkiona:

-          hallituksen puheenjohtajalle 74000 euroa,

-          hallituksen varapuheenjohtajalle 45000 euroa,

-          hallituksen muille jäsenille 35000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta
osa voidaan maksaa Yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Yhtiön osakkeina ja
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston
Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun
2026 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen
jäsen on osallistunut seuraavasti:

-          hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla

-          hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla

-          per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet
normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut Yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti, sekä Yhtiön maksavan hallituksen jäsenen kotipaikan
pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut hallituspalkkioon liittyen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot
pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut,
500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa
kokouksista, jotka pidetään muualla.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän (7).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala,
Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Arja Talma, Michael Willome ja Tina Wu
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Sandra Wickström uudeksi
jäseneksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen
nykyisistä jäsenistäTero Telaranta on ilmoittanut, ettei hän ole enää
käytettävissä uudelleenvalintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n
verkkosivuilla www.glaston.net.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee, että Veli-Matti Reinikkala
jatkaisi hallituksen puheenjohtajana.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
   yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän
   tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
   yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen
   tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
   tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

3. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
Yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Lotta Nurmisen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   sekä niiden pantiksi ottamisesta
   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
   päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi
   ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön
kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2027 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia
tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittäisi yhteensä enintään 4000000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
Yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2027 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen varsinaista
yhtiökokousta koskevan kohdan (kohta 13) mukaista luetteloa varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päivitetään siten, että luetteloiden
alakohtiin 8 ja 12 lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkiosta päättämisestä ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta
tarvittaessa.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

”13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat” kuuluisi jatkossa
seuraavasti:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;
5. palkitsemisraportin vahvistamisesta;
6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin
   varmentajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

1. hallituksen jäsenet;
2. tilintarkastaja;
3. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja;

sekä käsiteltävä:

1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

2. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2026/. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös,
toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmentajan
kertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 26.3.2026.

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 30.4.2026.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 2.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 23.3.2026 klo 10.00. Osakkeenomistajan,
joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään
13.4.2026 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-          Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous
-2026/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön internetsivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
valtuuttaa asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen
edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö-
tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Yhteisöomistajien osalta
sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli
yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen
edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii
suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

-          sähköpostitse osoitteeseen AGM@glaston.net; tai

-          puhelimitse numeroon 010 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00
-15.00

Sähköpostitse tai puhelimitse ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö-/yksilöintitunnus, osoite,
puhelinnumero sekä osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan,
valtuutetun asiamiehen tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan,
valtuutetun asiamiehen tai avustajan syntymäaika. Yhtiölle tai Euroclear Finland
Oy:lle luovutettavia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
2.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 13.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Glaston Oyj
Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
AGM@glaston.net ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää
sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
(valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessawww.suomi.fi/valtuudet.
4.   Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 42 145 805 osaketta ja 42
145 805 ääntä.

Helsingissä, helmikuun 26. päivänä 2026

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
GLASTON OYJ ABP
Minna Toiviainen, Lakiasiainjohtaja, puh. +358 10500500

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö-
ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla
integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että
uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liitteet: