Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

KUTSU GLASTON OYJ ABP:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU GLASTON OYJ ABP:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp  Pörssitiedote  27.2.2025 klo 16.00

Glaston Oyj Abp:n (Yhtiö) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2025 klo 15.00 alkaen hotelli GLO
Artissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A.          Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.‒31.12.2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
   toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin
   varmentajan kertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.
Tilinpäätös,toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin
varmentajan kertomus ovat viimeistään 26.3.2025saatavilla Yhtiön
internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 54 619 484 euroa, josta tilikauden
tappio on -986 978 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Hallitus ehdottaa 16.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikauden 2024 tulos lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei
jaeta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
myöhempänä ajankohtana enintään 4 635945 euron pääomanpalautuksesta. Kuten
14.2.2025 julkaistussa pörssitiedotteessa on kerrottu, Yhtiö suunnittelee
osakkeiden yhdistämistä niin, että jokaiset kaksi (2) osaketta yhdistetään
yhdeksi (1) osakkeeksi (niin sanottu käänteinen split). Ehdotettu osakkeiden
yhdistäminen on esitettynä tämän yhtiökokouskutsun asialistalla kohdassa 19.

Ehdotettu pääomanpalautuksen enimmäismäärä vastaisi 0,055 euroa osakkeelta
nykyisellä osakemäärällä (tai 0,11 euroa osakkeelta laskettu ehdotetun
käänteisen splitin jälkeisellä osakemäärällä). Mikäli yhtiökokous ei hyväksyisi
hallituksen ehdotusta osakkeiden yhdistämisestä, pyöristettäisiin
pääomanpalautus alaspäin 0,05 euroksi osakkeelta nykyisellä osakemäärällä, koska
sentin murto-osien maksaminen ei ole teknisesti mahdollista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
pääomanpalautuksen maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin
määriteltävinä täsmäytyspäivinä. Alustavasti pääomanpalautus on suunniteltu
maksettavan kahdessa erässä touko- ja marraskuussa 2025.

Pääomanpalautus maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
osakkeenomistajille, jotka ovat myöhemmin ilmoitettavina maksun täsmäytyspäivinä
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 26.3.2025saatavilla Yhtiön
internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
   Hallitus ehdottaa Yhtiön päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan
   hyväksymistä. Yhtiö on luopunut varatoimitusjohtajan tehtävästä ja toimielinten
   palkitsemispolitiikkaa on päivitetty vastaavasti poistamalla
   varatoimitusjohtajaa koskevat viittaukset.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä sekä
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteesta www.glaston.net/fi/yhtiokokous
-2025/.

Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja näin
ollen hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkiona:

-          hallituksen puheenjohtajalle 74000 euroa,

-          hallituksen varapuheenjohtajalle 45000 euroa,

-          hallituksen muille jäsenille 35000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta
osa voidaan maksaa Yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Yhtiön osakkeina ja
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston
Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun
2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen
jäsen on osallistunut seuraavasti:

-          hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla

-          hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla

-          per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet
normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut Yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti, sekä Yhtiön maksavan hallituksen jäsenen kotipaikan
pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut hallituspalkkioon liittyen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot
pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut,
500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa
kokouksista, jotka pidetään muualla.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän (7).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala,
Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael
Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Tina Wu uudeksi jäseneksi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä
jäsenistäSarlotta Narjus on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä
uudelleenvalintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n
verkkosivuilla
www.glaston.net/sijoittajat (https://glaston.net/fi/hallinnointi/#hallinnointi).

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee, että Veli-Matti Reinikkala
jatkaisi hallituksen puheenjohtajana.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
   yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän
   tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
   yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen
   tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
   tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

3. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
Yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Lotta Nurmisen.

1. Osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä lunastuksesta ja
   hallituksen osakeantivaltuutuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää
Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä
siihen liittyvästä osakkeiden lunastuksesta ja hallituksen valtuuttamisesta
päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista seuraavasti:

Järjestely ehdotetaan tehtäväksi antamalla suunnatusti vastikkeetta Yhtiön uusia
osakkeita ja tämän jälkeen lunastamalla vastikkeetta Yhtiön osakkeita siten,
että jokaista Yhtiön nykyistä kahta (2) osaketta vastaisi yksi (1) Yhtiön osake.
Yhtiön osakkeiden nykyinen kokonaismäärä on 84 289911 osaketta.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että hallitus
valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa Yhtiön
uusia osakkeita annetaan siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään
Yhtiön osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jäljempänä
määriteltynä Yhdistämispäivänä (kuten määritelty jäljempänä) jaollinen kahdella.
Näin ollen uusien osakkeiden teoreettinen enimmäismäärä saadaan kertomalla
tällaisten arvo-osuustilien kokonaismäärä Yhdistämispäivänä kahdella.
Yhtiökokouskutsua edeltävän tilanteen perusteella tehdyn arvion mukaan
valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden enimmäismääräksi tulisi
arviolta noin 7 400 osaketta, mutta osakkeiden yhdistämisjärjestelyn
toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi osakeannissa annettavien uusien
osakkeiden enimmäismääräksi ehdotetaan 15 000 osaketta. Hallitus valtuutetaan
päättämään kaikista muista osakkeiden maksuttomaan antamiseen liittyvistä
seikoista. Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään tässä
asiakohdassa päätettävään osakkeiden yhdistämiseen asti.

Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden antamisen kanssa, Yhtiö
lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämispäivänä
vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä
olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 1/2 (”Lunastussuhde”). Jokaista kahta
(2) Yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten yksi (1) Yhtiön osake.
Yhtiökokouskutsua edeltävän tilanteen perusteella lunastettavien osakkeiden
lukumäärä olisi noin 42150 000 osaketta.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen
liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön
osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä eivätkä ne kasvata
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää. Yhdistämistoimenpiteiden
yhteydessä mitätöidään lisäksi Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä ja Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä tehdään jaollinen kahdella ja Yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden lukumäärä pienenee osakkeiden yhdistämisen yhteydessä
Lunastussuhdetta vastaavassa suhteessa.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on nostaa yksittäisen osakkeen arvoa
parantaen Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja lisätä joustavuutta
mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää
osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa suunnitellulla
Lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta
suunnattua osakeantia. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön
ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että osakkeiden
yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille sekä osakkeiden lunastamiselle
on siksi Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan
pääomaan.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä
pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen arviolta 22.4.2025 (”Yhdistämispäivä”).
Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus
rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 22.4.2025 mennessä.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan
Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 23.4.2025.

Tähän asiakohtaan 19 sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka
edellyttää sekä siihen liittyvän suunnattua maksutonta osakeantia koskevan
valtuutuksen hyväksymistä että osakkeiden lunastamisen hyväksymistä yhdellä
päätöksellä. Ehdotetun osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpano on ehdollinen
sille, että kaikkien arvo-osuustilien sisältämien Yhtiön osakkeiden lukumäärästä
voidaan tehdä Yhdistämispäivänä jaollinen kahdella edellä kuvatun järjestelyn
yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa.

Yhtiökokouksen hyväksymän osakkeiden yhdistämisen johdosta hallitus tulee
yhdistämisen toteuttamisen yhteydessä myös muuttamaan yhtiön osakepohjaisia
kannustinjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen
edellä tässä kohdassa mainitussa suhteessa.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään
väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi osakkeiden
yhdistämisen yhteydessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön
kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden
yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 19. mukaisesti, valtuutuksen
nojalla voidaan kuitenkin hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 4000 000 Yhtiön
omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2026 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia
tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittäisi yhteensä enintään 8000000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
Yhtiön nykyisistä osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden
yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 19. mukaisesti, valtuutuksen
nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 4000 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa
noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2026 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

1. Hallituksenehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Yhtiön yhtiöjärjestyksen
osittaismuutosta siten, että kohtaan 13 sisältyvää luetteloa varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päivitetään siten, että luetteloon
lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioon ja valintaan.
Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 13 alakohtien numerointia muutetaan alakohtien
lisäämisen edellyttämällä tavalla. Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan
säilyvän muuttumattomana.

”13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat” kuuluisi jatkossa
seuraavasti:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;
5. palkitsemisraportin vahvistamisesta;
6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan
   palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

1. hallituksen jäsenet;
2. tilintarkastaja;
3. kestävyysraportoinnin varmentaja;

sekä käsiteltävä:

1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

2. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2025/. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös,
toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmentajan
kertomus, palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla
mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.3.2025.

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 30.4.2025.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 4.4.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 24.3.2025 klo 10.00. Osakkeenomistajan,
joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään
11.4.2025 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-          Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous
-2025/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön internetsivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen
osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
valtuuttaa asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen
edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö-
tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Yhteisöomistajien osalta
sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli
yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen
edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii
suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

-          sähköpostitse osoitteeseen AGM@glaston.net; tai

-          puhelimitse numeroon 010 500 6105 maanantaista perjantaihin klo 9.00
-15.00

Sähköpostitse tai puhelimitse ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö-/yksilöintitunnus, osoite,
puhelinnumero sekä osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan,
valtuutetun asiamiehen tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan,
valtuutetun asiamiehen tai avustajan syntymäaika. Yhtiölle tai Euroclear Finland
Oy:lle luovutettavia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
4.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 11.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Glaston Oyj
Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
AGM@glaston.net ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää
sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
(valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessawww.suomi.fi/valtuudet.
4.   Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 289 911 osaketta ja 84
289 911 ääntä.

Helsingissä, helmikuun 27. päivänä 2025

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
GLASTON OYJ ABP
Kaisa Latva, Lakiasiainjohtaja, puh. +358 10500500

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö-
ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla
integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että
uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liitteet: