Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 26, 2021

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote               26.1.2021 klo
16.30

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 13.4.2021,
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2022
päättymiseen asti, ja että

· Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus,
Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
· Arja Talma valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallituksen nykyiset jäsenet Teuvo Salminen ja Kai Mäenpää ovat ilmoittaneet,
että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Arja Talmalla (KTM, eMBA) on laaja kokemus talous- ja yleisjohdon tehtävistä.
Arja Talma toimi yli 10 vuotta johtotehtävissä Kesko-konsernissa, muun muassa
Keskon kauppapaikoista ja sijoituksista vastaavana johtajana 2013–2015,
Rautakeskon toimitusjohtajana vuosina 2011−2013 ja talous- ja rahoitusjohtajana
vuosina 2005−2011. Hän oli Keskon konsernijohtoryhmän jäsen vuosina 2005−2014.
Vuosina 1987-2001 Arja Talma toimi tilintarkastajana, KHT-tilintarkastajana ja
osakkaana KPMG Wideri Oy Ab:ssä. Vuodesta 2015 alkaen Arja Talma on keskittynyt
päätoimisesti hallitustyöskentelyyn, ja hän toimii Metso Outotec Oyj:n
hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, Aktia Pankki Oyj:n
hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala
jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti
riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa kaikki ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus
yhtiöstä on 26,39 %, johtuen asemastaan Ahlström Capital Oy:n johtajana
(Director, Industrial Investments). Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital
Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n
verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja siten jäsenille maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa,
· hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta
osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston
Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun
2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen
jäsen on osallistunut seuraavasti:

· hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja
siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000
euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja
lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta,
johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen
kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon,
kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön
nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2020 omistustilanteen mukaan AC Invest Eight
B.V:n (nyk. Ahlstrom Capital B.V.) edustajana nimeämänä Lasse Heinonen
(puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti.
Lisätietoja antaa:
Lasse Heinonen, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.010 888
4450

Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia
- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien,
lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa
parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla
ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin
saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net