Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 30, 2020

Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  30.1.2020 klo
14.15

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 2.4.2020,
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2021
päättymiseen asti, ja että

· Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta
Narjus ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
· ja Michael Willome valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Michael Willome on työskennellyt sveitsiläisen monialakonserni Conzzeta AG:n
toimitusjohtajana vuodesta 2016. Michael Willomella on laajaa kokemusta
kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän on aiemmin toiminut lukuisissa eri
johtotehtävissä globaaleilla markkinoilla toimivissa yhtiöissä, kuten
erikoiskemikaaliyhtiö Clariant AG:ssa sekä lääkeyhtiö Novartiksessa. Lisäksi
hänellä on vahvaa osaamista lasinjalostusteollisuudesta, sillä Bystronic glass
oli osa Conzzeta-konsernia 1994−2019. Michael Willome on opiskellut
kauppatieteitä St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä (lic.oec. HSG), M.A. ja hän
on Sveitsin kansalainen.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo Salminen jatkaa
hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen
varapuheenjohtajana.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat Glastonin verkkosivuilla
www.glaston.net/sijoittajat. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.
Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja siten jäsenille maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa,
· hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen
jäsen on osallistunut seuraavasti:

· hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja
siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000
euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja
lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta,
johon jäsen on osallistunut, 500 euroa.

Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salminen ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Glastonin
nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2019 omistustilanteen mukaan AC Invest Eight
B.V:n edustajana nimeämänä Lasse Heinonen (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n
nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
nimeämänä edustajana Esko Torsti.
Lisätietoja antaa:
Lasse Heinonen, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.010 888
4450

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia
- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien,
lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme
sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa
parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla
ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla
yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liitteet: