Glaston Oyj Abp — AGM Information 2021

Dec 15, 2021

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  15.12.2021
klo 9.15

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 12.4.2022,
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2023
päättymiseen asti, ja että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala,
Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta
ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala
jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti
riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa kaikki ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus
yhtiöstä on 26,39 %, johtuen asemastaan Ahlström Capital Oy:n johtajana
(Director, Industrial Investments). Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital
Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n
verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat (https://glaston.net/fi/glaston
-sijoituskohteena/). Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2021),
· hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa (40 000 euroa vuonna 2021),
· hallituksen muille jäsenille 33 000 euroa (30 000 euroa vuonna 2021).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta
osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston
Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun
2022 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen
jäsen on osallistunut seuraavasti:

· hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja
siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000
euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja
lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta,
johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen
kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon,
kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön
nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2021 omistustilanteen mukaan Ahlstrom Capital
B.V.:n nimeämänä edustajana Lasse Heinonen (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n
nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
nimeämänä edustajana Esko Torsti.
Lisätietoja antaa:
Lasse Heinonen, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.010 888
4450

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia
- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien,
lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa
parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla
ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin
saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net