GL TECH CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2021-023

光力科技股份有限公司

关于2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）及公司子公司 根据公司日常经营需要，拟与先进微电子装备（郑州）有限公司（以下简称“先 进微电子”）及其子公司、郑州芯力波通信息技术有限公司（以下简称“芯力波 通”）发生日常关联交易事项，预计2021年度日常关联交易额度合计不超过1,560 万元。

公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反 对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事赵彤宇先生、张健欣先生对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见 和独立意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，本次日常关联交易预计事项无须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	预计金额	2021年1-2月已发生金额	上年发生金额
先进微电子装备（郑州）有	提供产品及服务	参照市场价格确定	1,000	0	374.35

限公司
AdvancedDicingTechnologiesLtd. （以色利先进切割技术有限公司）	提供产品及服务	参照市场价格确定	60	0	275.23
郑州芯力波通信息技术有限公司	提供产品及服务	参照市场价格确定	500	114.56	954.30

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度，公司及公司子公司与先进微电子及其子公司、芯力波通发生各 类日常关联交易的总金额为1,603.87万元。

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
先进微电子装备（郑州）有限公司	提供产品及服务	参照市场价格确定	374.35	9.31%	2020.3.28（2020-014）
AdvancedDicingTechnologiesLtd.（以色利先进切割技术有限公司）	提供产品及服务	参照市场价格确定	275.23	6.84%
郑州芯力波通信息技术有限公司	提供产品及服务	参照市场价格确定	954.30	3.52%

二、关联人介绍及关联关系

1、先进微电子装备（郑州）有限公司

法定代表人：赵彤宇 注册资本：39,200万元 成立日期：2019年3月27日

注册地址：郑州航空港经济综合实验区郑港六路与郑港二街交叉口东100米

豫发蓝山公馆三楼316

经营范围：半导体精密设备与配套耗材、刀片、机电设备、物联网监测监控 系统设备、激光设备的研发、生产、销售及服务；仪器仪表的检测与校验；机电 设备安装；软件开发、技术开发、技术咨询及技术服务；设备租赁；货物或技术 进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

• 截止2020 年12 月31 日，先进微电子总资产40,142.94 万元，净资产

• 27,775.17 万元，当期主营业务收入14,330.13 万元，净利润-7,294.55 万元。 与上市公司关联关系：公司通过全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司

• 持有先进微电子26.02%股份，公司实际控制人赵彤宇先生担任先进微电子董事 长兼总经理。

履约能力分析：关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

• 2、Advanced Dicing Technologies Ltd.（以色利先进切割技术有限公司）

• （以下简称“以色列ADT”）

法定代表人：Yaron Barkan

• 公司住所：5 Hamada Street, PO Box 87 Hi-Tech Park Yokneam, Israel 成立日期：2003 年7 月28 日

• 经营范围：为半导体和微电子市场开发、制造和销售切割系统和刀片。

• 截止2020年12月31日，以色列ADT总资产11,923.50万元，净资产1,115.61

• 万元，2020 年全年主营业务收入15,841.5 万元，净利润-1,684.79 万元。

• 与上市公司关联关系：公司通过全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司

• 持有先进微电子26.02%股份，以色列ADT 为先进微电子全资孙公司。

  • 履约能力分析：关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

  • 3、郑州芯力波通信息技术有限公司

法定代表人：王巍

注册资本：5,000万元

成立日期：2015年12月10日

• 注册地址：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心1#

• 厂房4层F01、F11、F13、F16

经营范围：无线充电装备、通信装备、电子装备的研发、生产、销售、技术 咨询及技术服务；软件的研发、销售、技术咨询及技术服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020 年12 月31 日，芯力波通总资产1,381.47 万元，净资产279.12 万元，当期主营业务收入1,170.06 万元，净利润-352.03 万元。

与上市公司关联关系：公司实际控制人赵彤宇先生通过宁波万丰隆贸易有限 公司控制芯力波通64.75%股份，为该公司实际控制人。

履约能力分析：关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞 争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2、在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关 联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性

根据各方的日常经营需要，公司向各关联方提供产品及技术服务均为各方日 常经营活动中发生的正当采购和销售行为，符合公司的实际情况。公司与关联方 之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循《中华人民共和国合同法》 及相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

• 3、上述关联交易不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、 相关意见

• 1、独立董事事前认可和独立意见

公司事前就关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必 要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件 后，同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事认为，公司拟发生的2021年度日常关联交易是公司正常业务的开 展；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、 非关联股东及中小股东利益的情况；交易不影响公司的独立性，公司也不会因此 对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，符合相关法律 法规和公司章程的规定。

2、监事会意见

监事会认为，公司拟发生的2021年度日常关联交易决策程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第九次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

• 4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

光力科技股份有限公司

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2021年3月30日