GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2021-001

光力科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议通知，会议于2021年1 月13日上午9点在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与 表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼 副总经理、财务负责人曹伟，副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司业务发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控 制审计工作要求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事独立意见 及《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

董事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

《董事会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

《关联交易决策制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理 制度》进行修订。

《对外担保管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理 制度》进行修订。

《对外投资管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理 办法》进行修订。

《募集资金管理办法》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订 < 经理工作细则 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《经理工作细则》 进行修订。

《经理工作细则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十）审议通过了《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理 制度》进行修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十一）审议通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管 理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十二）审议通过了《关于修订 < 内幕知情人登记管理制度 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《内幕知情人登 记管理制度》进行修订。

《内幕知情人登记管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十三）审议通过了《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委 员会工作细则》进行修订。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（十四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==