GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2021-002

光力科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021 年1 月13 日下午2 点以现场表决方式召开，会议通知已于5 日前以书面、邮件 方式通知了全体监事。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够 满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项 有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利 益、尤其是中小股东利益，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事独立意见 及《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

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（二）审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

监事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

《关联交易决策制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

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该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理 制度》进行修订。

《对外担保管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理 制度》进行修订。

《对外投资管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理 办法》进行修订。

《募集资金管理办法》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

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本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会 2021 年 1 月 13 日

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