GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-059

光力科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月26 日在公司 310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于2018 年10 月16 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3 人，实际参与 表决监事3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列 明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于 < 公司 2018 年第三季度报告 > 的议案》

经审议，监事会认为：《公司2018年第三季度报告》客观、真实地反映了公 司 2018年前三季度的财务状况和经营成果。

本议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《限 制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公 司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为11.4058528 元/ 股。

本议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

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三、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司激励对象陈保林、杨相玉因个人原因离职，已不符合公司限制性股 票激励计划中有关激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司回购注销其持有的获授但尚未解锁的限制性股票29,869 股， 回购价格为11.4058528 元/股。经核查，公司本次回购注销限制性股票的程序符 合相关规定，我们同意公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的全部股份。

本议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日

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