GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-001

光力科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月19 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议通知，会议于2018 年1 月25 日上午9 点在公司310 会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事7 名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理、财务负责人曹伟、副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副 总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司变更经营范围为：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制 系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、 销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来 料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装； 计算机软件开发，计算机系统服务、计算机硬件技术的开发、制造、销售、技术 咨询及技术服务，通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。（上述范围涉 及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经 营，未获审批前不得经营。以工商局核准的经营范围为准）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需递交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

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二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于原激励对象董新军、许贵宾、刘洋已离职，已不符合公司《限制性股票 激励计划（草案）》规定的激励条件，根据规定及公司 2016 年第一次临时股东 大会的授权，董事会决定对其已获授但尚未解锁的 40,622 股限制性股票予以回 购注销，回购价格为 11.4558633 元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》以及独立董事所发表意见的具体内 容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，以符合实际情况。同时提 请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记事宜。

章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的 《公司章程》修订对照表。

表决结果：其中7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需递交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露 网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2018 年2 月12 日召开2018 年第一次临时股东大会。

《光力科技股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》 详 见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2018 年1 月25 日

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