GL TECH CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Aug 7, 2017

股票简称：光力科技

股票代码：300480

公告编号：2017-058

郑州光力科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

• (1)现场会议时间：2017 年 8 月 7 日（星期一）下午 2:30

(2)网络投票时间：2017 年 8 月 6 日（星期日）下午 15:00-2017 年 8 月 7 日 （星期一）下午 15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2017 年 8 月 6 日下午 15:00-2017 年 8 月 7 日下午 15:00 期 间的任意时间。

• 3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 号公司 310 会议室

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• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计18 人，代表股份122,501,950 股，占公司有表决权股份总数的63.6899%。其中：参加现场会议的股东（代理 人）共17 人，代表股份122,488,150 股，占公司有表决权总股份的63.6828%； 参加网络投票的股东共1 人、代表股份13,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0072％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元（深圳） 律师事务所周陈义律师、蔡家文律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议 案，具体表决情况如下：

• 1、审议通过《关于收购Loadpoint Bearings Limited 公司70%股权的议案》

具体表决结果：同意122,501,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0 股，占出席 会议所有股东所持股份的0.00％。

其中，中小股东的表决情况：同意10,862,252 股，占出席会议中小股东 所持股份的100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

• 2、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》

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具体表决结果：同意122,488,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反对13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

其中，中小股东的表决情况：同意10,848,452 股，占出席会议中小股东 所持股份的99.8730%；反对13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1270%； 弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

本议案已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元（深圳）律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见 证并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法 规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

• 1．《郑州光力科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》；

• 2．《北京市天元（深圳）律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司2017

• 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月7 日

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