GL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

May 16, 2017

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-043

郑州光力科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意于2017 年5 月16 日在公司310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第四次会议。 会议通知已于2017 年5 月11 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监 事3 人，实际参与表决监事3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审 议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于募投项目延期的议案》

为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障资金的安全、 合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司对项目的实施采取谨慎态 度，并结合目前项目实际开展情况，同意将“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建 ” “ ” 项目 、 研发平台升级项目 两个募投项目的建设完成日期作延期调整。

本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及 该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变募集资金的 投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本 内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延 期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目

截至2017年4月30日，公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改

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扩建项目”计划总投资金额8,751.33万元，实际投资金额403.47万元，原计划建 设完成时间为2017年5月。

“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，延期完工的主要原因是：

本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业 政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有 对募投项目进行大规模投入。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建 设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至2018年5月前完成。

2、研发平台升级项目

截至2017年4月30日，公司募集资金投资项目“研发平台升级项目”计划总投 资金额5,405.08万元，实际投资金额1,091.46万元，原计划建设完成时间为2017 年5月。

本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业 政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。为了降低募集资金的投资风险， 提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资 的原则，公司放缓了“研发平台升级项目” 的实施进度。现根据相关募投项目的 实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，决定将该项目延期 至2019年5月前完成。

本议案以3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监事会

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2017 年 5 月 16 日