GL TECH CO.,LTD — Regulatory Filings 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-035

郑州光力科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意于2017 年4 月23 日在公司310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第二次会议。 会议通知已于2017 年4 月18 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监 事3 人，实际参与表决监事3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审 议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案》

与会监事同意本次交易的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016 年12 月31 日为基准日出具“瑞华审字[2017]01860116 号”《常熟市亚邦船 舶电气有限公司审计报告》、“[2017]41120001 号《郑州光力科技股份有限公司 审阅报告》，并同意向有关监管部门报送或报出。

本议案以7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016 年12 月31 日为基准日出具“瑞华审字[2017]01860116 号”《常熟市亚邦船舶电气有 限公司审计报告》、“瑞华阅字[2017]41120001 号”《郑州光力科技股份有限公司

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审阅报告》，需要对本次交易的相关事项进行更新。与会监事同意公司编制的《郑 州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要。

本议案以7 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

以上议案涉及具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 23 日

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