GL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 16, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-075

郑州光力科技股份有限公司

关于发行股份购买资产的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月10日开市起停牌，公司于2016 年10月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》；于2016年10月18日披露了《关 于重大事项停牌进展的公告》；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律 法规的规定，公司确定该重大事项为发行股份购买资产事项，初步判断不构成重 大资产重组。经公司申请，公司于2016年10月21日披露了《关于筹划发行股份购 买资产停牌的公告》，停牌期间，于2016年10月28日、2016年11月4日披露了《关 于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》；于2016年11月9日披露了《关于发 行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》；于2016年11月16日披露了《关于发 行股份购买资产停牌进展公告》 。

2016年12月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《郑州光力 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》 及其摘要等与本次交易相关的议案, 在本次交易中，公司以通过发行股份及支付 现金的方式收购邵云保、邵晨合计持有常熟市亚邦船舶电气有限公司100%的股权， 并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，具体方案 详见具体详见公司在证监会指定信息披露网站披露的《郑州光力科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易

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被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016年12月15日

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