GL TECH CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Aug 24, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-044

郑州光力科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会的召开情况

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会 议于2016 年8 月24 日下午3 点以通讯表决方式召开，会议通知已于 10 日前以 电子邮件方式通知了全体监事。会议出席人员为公司第二届监事会监事朱瑞红、 樊俊岭、赵帅军，由监事朱瑞红主持。本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人，本 次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会的审议情况

• 1 、审议通过《关于〈公司2016 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2016 年半年度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：其中 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• 2 、 审议通过《关于〈公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

• 报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关

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规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资 金管理违规的情形。

表决结果：其中 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3 、审议通过《关于〈公司2016 年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：其中 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日

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