GL TECH CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 28, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-019

郑州光力科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会 议于2016 年3 月28 日下午2 点以现场表决方式召开，会议通知已于 10 日前以 电子邮件方式通知了全体监事。参与表决人员为公司第二届监事会监事朱瑞红、 樊俊岭、赵帅军，由监事会主席朱瑞红主持。本次监事会应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：

二、监事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》

监事会听取了监事会主席朱瑞红女士提交的《2015 年度监事会工作报告》。 《2015 年度监事会工作报告》 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2.审议通过《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应 了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3.审议通过《关于公司2015 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4.审议通过《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持 长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，董事会 拟订的《公司 2015 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续 稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5.审议通过《关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

经审阅公司编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的专项 鉴证报告》 ，监事会认为：公司编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016)】41030007 号 《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 ，保荐机构光大证券股份有 限公司出具了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容见证 监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6.审议通过《关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

经过认真核查，监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》 、《证券法》 以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形 成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行 的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产 的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控 制重点活动执行及监督充分有效。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

7.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年 度审计机的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务， 为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况、经 营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

• 8、审议通过《关于公司监事会成员2016 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事会成员 2016 年度薪酬方案，符合行业、地区状况及 本公司实际经营情况。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

• 三、备查文件

• 1、经与会监事签字的第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月28 日

（本页无正文，为郑州光力科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议 之签署页）

监事签字：

朱瑞红：

樊峻岭：

赵帅军：