GL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 29, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-078

郑州光力科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深 圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光力科技，证券代码：300480）自 2016 年10 月10 日开市起停牌，公司于2016 年10 月11 日披露了《关于重大事 项停牌的公告》（公告编号：2016-050），于2016 年10 月18 日披露了《关于 重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-052）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司确定该重 大事项为发行股份购买资产事项，初步判断不构成重大资产重组。经公司申请， 公司于2016 年10 月21 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公 告编号：2016-053），于2016 年11 月9 日披露了《关于发行股份购买资产停牌 进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-062），停牌期间，公司根据规定每5 个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。2016 年12 月8 日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于筹划发行 股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并于2016 年12 月9 日披露了《关于 筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号 2016-071）。

2016 年12 月15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十六次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的相关议案，并于2016 年12 月16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、

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《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。于 2016 年 12 月 23 日披 露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-077）。

公司已于 2016 年 12 月 22 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的 《关于对郑州光力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函 【2016】第 104 号，以下简称“问询函”），公司与中介机构和交易各方正就问询 函中的问题逐项落实并积极准备回复。截至本公告披露之日，回复工作尚在进行 之中，预计回复工作的完成时间为 2017 年 1 月 5 日。为保证公平信息披露，维 护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，具体复 牌时间待公司完成问询函回复后另行公告。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会 审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的 时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董 事 会

2016 年12 月29 日

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