GL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 16, 2016

光大证券股份有限公司

关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

“ ” “ ” 郑州光力科技股份有限公司（以下简称 公司 、 光力科技 ）拟通过发行股 份及支付现金方式收购邵云保、邵晨合计持有常熟市亚邦船舶电气有限公司 100% 的股权。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任光力科技本次交易 的独立财务顾问，现就光力科技本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况说 明如下：

一、在本次交易前 12 个月内光力科技发生的购买、出售资产情况如下： （一）购买北京卓越讯通科技有限公司 10%股权

光力科技于 2016 年 3 月出资 500 万元购买北京卓越讯通科技有限公司 10% 股权，该公司注册资本 1000 万元，主营业务为大数据采集、大数据系统设计和 开发。

（二）购买Loadpoint Limited 70%股权

光力科技于 2016 年 11 月通过股权收购及认购新股的方式投资 3,567.38 万元 （外币：415 万英镑）取得Loadpoint Limited 70%股权，该公司注册资本 1200 英 镑，主营业务为研发、生产和销售用于半导体等微电子器件精密加工的设备。 二、核查情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告 书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 为同一或者相关资产。

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按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交易与本次交易 的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因 此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。

三、核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 12 个月内，光力科技发生的资 产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于郑州光力科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章 页）

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年 月 日

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