GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-005

光力科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月25 日在公司 310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知已2018 年1 月19 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3 人，实际参与表决 监事3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明 的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司激励对象董新军、许贵宾、刘洋因个人原因离职，已不符合公司限 制性股票激励计划中有关激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司回购注销上述人员持有的获授但尚未解锁的限制性股票 40,622 股，回购价格为11.4558633 元/股。经核查，公司本次回购注销限制性 股票的程序符合相关规定，我们同意公司回购注销董新军、许贵宾、刘洋所持有 的已获授但尚未解锁的全部股份。

本议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营 成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==