GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 6, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号:2016-027

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议通知，会议于2016 年4月5日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事8名， 实际参与会议董事8名。会议由董事长赵彤宇先生主持，全体监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<郑州光 力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司对限制性股票激励计划 （草案）部分条款进行了修订并形成《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）》。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本次 调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》 详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息 披露网站。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制 性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》

鉴于本次股权激励计划激励对象发生变动，部分激励对象已不具备《限制性 股票激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此2人的激励对象资

格并取消授予其限制性股票。调整后，公司本次股权激励计划股票激励对象由61 名变更为59名，本次授予激励对象的限制性股票总量由82.30万股调整为 81.00 万股。

《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的公告》详见中国证监 会指定信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次调整发表 了核查意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会 2016 年 4 月 5 日