GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-017

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知，会议于 2016 年 3 月 28 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开，应参与会议董事 8 名， 实际参与会议董事 8 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，全体监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1 、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2 、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告具体内容详见同日在证监会创业板信息披露指定网站公告 的《2015 年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。公司现任独立董事马书龙 先生、胡智宏先生、鲁运方先生分别向董事会递交了《2015 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3 、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。具体内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4 、审议通过了《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》具体内容见证监会指 定的信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5 、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润2,438.71 万元，截止 2015 年末公司累计 可供分配的利润为 15,902.38 万元。

结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持长期稳定回报 股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，董事会拟定如下分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司 总股本 9,200 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，剩余未分配利润滚存至以后年度分 配。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露 网站。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6 、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度 存放与使用情况专项报告的核查意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露 网站。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

• 7 、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、 有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露 网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

• 8 、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

• 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露 网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9 、 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况 的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意董事及高级管理人 员 2016 年度薪酬情况的方案。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露 网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

• 10 、审议通过了《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 年度股东大会。《郑州光力科技 股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》 详见同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

郑州光力科技股份有限公司 2016 年 3 月 28 日