GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 22, 2016

股票简称：光力科技

股票代码：300480

公告编号：2016-009

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 2 月 22 日，郑州光力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议 在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 18 日以邮件通知 及电话通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议 8 名。本次会议由董事长赵彤宇先生召集主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《郑州光力科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的 规定，会议合法、有效。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

审议通过了《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》“ ”）、《股 权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关 事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的 有关规定以及公司 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 2 月 22 日为授予日，授予 61 名激励对象 82.30 万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：议案获得通过。

上述《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》

请参见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会 2016 年 2 月 22 日