GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号:2016-004

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议通知，会议于2016 年2月1日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开，应参与会议董事8名， 实际参与会议董事8名。会议由董事长赵彤宇先生主持，全体监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修定 < 对外投资管理制度 > 的议案》

《对外投资管理制度》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

董事会认为：公司本次利用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律 规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。 同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过 5,000 万元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。本议案 至获得 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起二年内有效，同时授权董事 长在上述投资额度内签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。

四、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

《董事会议事规则》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《 < 郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不 断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务） 人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司董事会 提名、薪酬和考核委员会根据相关法律法规拟定了《郑州光力科技股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。

公司独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具 体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》具 体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办

法》

《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》具体内容详 见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案还需提交2016年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

为了具体实施郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

• 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及 所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进 行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予董事会提名、薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

• 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

• 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

• 激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡

的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励 计划；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》具体内容详

见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

《公司章程》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年2月18日下午14:00召开2016年第一次临时股东大会，本次 股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月一日