GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-027

郑州光力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会的召开情况

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议于2015 年11 月30 日在公司 3 楼会议室召开，会议通知已于 5 日前以书面方 式通知了全体监事。会议出席人员为公司第二届监事会监事朱瑞红、樊俊岭、 赵帅军，由监事会主席朱瑞红主持。本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人，本 次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。

二、监事会的审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

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