GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-026

郑州光力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于2015 年11 月30 日以现场表决方式召开，会议通知于2015 年11 月24 日以邮件、书面方式送达全体董事。

本次董事会应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，会议由董事长 赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理（财务负责人）曹伟列席了本次会议。本 次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董 事对《会议通知》所列议案进行了充分讨论，经全体董事投票表决，会议审议 通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修

订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规定，结合公司的 实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司股东大会议事规则》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司对外投资管理制度》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《关联交易决策制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司关联交易决策制度》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司对外担保管理制度》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司募集资金管理办法》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《郑州光力科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司信息披露管理制度》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》全文详见刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《经理工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司经理工作细则》全文详见刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条 款，

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工 作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为规范>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员行为规范》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《郑州光力科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为规范》全文 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结 合公司实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《郑州光力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

19、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年12 月16 日（星期三）下午2 点在公司三楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的 通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董 事 会

2015 年11 月30 日