GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-014

郑州光力科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 7 日以邮 件、书面方式送达全体董事。

本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董事长赵 彤宇主持。董事会秘书兼副总经理（财务负责人）曹伟、副总经理刘春峰、副总 经理候选人王新亚、陈登照、赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决，会议审议通 过了如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2015 年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于〈公司 2015 年半年度报告〉及其摘要的议案》 。

《公司 2015 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2015 年 8 月 22 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行新股不超过 2,300 万股。 公司本次公开发行前股本总额为 6,900 万元，首次公开发行股份 2,300 万元；本 次公开发行后，公司注册资本由 6,900 万元变更为 9,200 万元，已经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2015]41030005 号”《验资报告》验证。 同意根据公司 2012 年第二次临时股东大会及 2014 年第四次临时股东大会对董事 会的授权，董事会办理上述公司变更注册资本的工商变更登记事宜。

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意根据公司 2012 年第二次临时股东大会及 2014 年第四次临时股东大会对 董事会的授权，董事会对股东大会审议通过的《郑州光力科技股份有限公司章程 （草案）》中相关条款进行修正完善，形成公司上市后适用的《郑州光力科技股 份有限公司章程》并办理工商备案登记。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见公司于 2015 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

五、审议通过《关于聘任王新亚为公司副总经理的议案》

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

六、审议通过《关于聘任陈登照为公司副总经理的议案》

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

七、审议通过《关于聘任赵旭阳为公司副总经理的议案》

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

八、审议通过《关于〈公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》

经审议，董事会认为：公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合 公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于 2015 年 8 月 22 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使 用效率，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已预先投入募投项目资金 9,555,634.89 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关规定，公司以募集资金 9,555,634.89 元置换先期投入募 集资金项目的自筹资金。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和 全体股东利益的需要。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于 2015 年 8 月 22 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：其中 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 备查文件

《郑州光力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司董事会

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