GL Pharm Tech Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-16
3. 정정사유	결의의안 확정에 따른 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가. 결의사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	가. 결의사항 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1 : 사내이사 진성필 선임의 건 제1-2 : 사내이사 김용일 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 최한곤 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 정동훈 선임의 건
이사선임 세부내역	-	내용추가
사외이사선임 세부내역	-	내용추가
감사선임 세부내역	-	내용추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-28
시간	14:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 1층 다목적홀3 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의안 주요내용		가. 결의사항 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1 : 사내이사 진성필 선임의 건 제1-2 : 사내이사 김용일 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 최한곤 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 정동훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 2월 28일 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. *자세한 사항은 추후 관련 공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진성필	1969-12	3	신규선임	- 성균관 대학교 약학과 학사 16.01~17.09 한미약품 품질보증 상무 17.10~21.10 한미약품 생산부문 상무 21.11~23.09 대웅제약 향남공장 공장장
김용일	1979-03	3	신규선임	- 영남대학교 약학과 석사/박사 15.01~18.12 한미약품 이사(센터장) 19.01~23.07 한미약품 상무이사(센터장) 14.03~23.07 한양대 약학대학겸인교수 20.01~현재 한국약제학회 관학협력간사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최한곤	1961-10	3	신규선임	- 서울대학교 약학대학 석사/박사 87.04~97.12 동화약품 수석연구원 98.09~99.12 Purdue University, College of Pharmacy Post. Doc 06.01~06.12 University of Michigan, College of Pharmacy Visiting scholar 00.03~10.08 영남대학교 약학대학 조교수,부교수 교수 10.09 ~현재 한양대학교 약학대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동훈	1985-04	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경영학과 학사 한국공인회계사 전 삼정회계법인 근무 현 우영회계법인 소속 파트너회계사