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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년               12월 31일) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 왕훈식 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 박준상 선임의 건    제3-3호 : 사내이사 심지연 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)   - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)   - 주주총회일 10일 전(3월18일)부터 주주총회 전일(3월27일 17시까지_공휴일 포함)     행사 가능. 2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕훈식	1971-09	3년	재선임	- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) - 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) - 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) - ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) - 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재)
박준상	1971-07	3년	재선임	- 중앙대학교 약학 석사(95.03~97.02) - 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) - ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) - 지엘팜텍㈜ 부사장 (02.08~현재)
심지연	1977-07	3년	신규선임	- 전북대학교 대학원석사(99.03~01.02) - 국립보건원, 한국화학연구원, (91.01~00.10) - ㈜대웅제약 연구원(00.10~03.02) - 지엘팜텍㈜ 경영관리본부장(03.02~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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