GL Pharm Tech Corp.

AGM Information • Mar 30, 2020

지엘팜텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	20,943		- 매출액
- 부채총계	13,425		- 영업이익	-1,456
- 자본금	3,578		- 당기순이익	-2,891
- 자본총계	7,518		*주당순이익(원)	-82
나. 연결	- 자산총계	26,547		- 매출액
- 부채총계	24,185		- 영업이익	-3,131
- 자본금	3,578		- 당기순이익	-5,515
- 자본총계	2,362		*주당순이익(원)	-152
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 : 박재경(신규선임) 사외이사 1명 : 김용범(신규선임) 비상근감사 1명 : 박대종(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건  - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 박재경 선임의 건  - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 김용범 선임의 건  - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 박대종 재선임의 건  - 의결정족수 미달로 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 3월 30일(월) 제6기 정기주주총회시 '제5호 의안 감사 재선임의 건' 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 정족수 미달로 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. - 당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2020-03-30 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재경	1979-03	3년	신규선임	전남대학교 약학대 졸업 성균관대학교 대학원 약학과 졸업 (주)씨트리 연구원 지엘팜텍(주) 신사업팀장 현, 지엘팜텍(주) 개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용범	1980-04	3년	신규선임	연세대학교 치과대학 고려대학교 법학전문대학원 학국보건산업진흥원 공공의료지원사업단 (주)동아쏘시오홀딩스 법무팀 (주)메가젠임플란트 전략기획실 현, 법무법인 오킴스 대표변호사	메가젠임플란트 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대종	1972-11	1년	재선임	비상근	고려대학교 경영대학 졸업 딜로이트 안진회계법인 회계법인 새시대 이사 현, 세아회계법인 이사