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AGM Information • Mar 5, 2019

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	09:00
2. 장소		새마을운동중앙연수원 제1강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제5기(2018년1월1일~2018년12월31일)               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 감사 재선임의 건       제3-1 : 박대종 감사 재선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 전자투표제도와 전자위임장 도입  - 상법 제368조의4제1항에 의거 당 회사는 제5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하    지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.  - 주주총회일 10일 전(3월11일)부터 주주총회 전일(3월20일 17시까지_공휴일 포함)    행사 가능.  - 자세한 사항은 관련 공시 : 참고서류 참조.
※관련공시	2019-03-04 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대종	1972-11	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사